LYDİA HOLDİNG A.Ş. — Governance Information 2016

Apr 11, 2016

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	HÜSEYİN CEM KÖLEMENOĞLU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.04.2016 18:12:05
2	RIZA KOÇYİĞİT	GENEL MÜDÜR	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.04.2016 18:13:55

Ortaklığın Adresi	:	Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 34676 Üsküdar İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	(216) 339 97 39 - (216) 339 97 67
E-posta adresi	:	info@milpa.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(216) 339 97 39 - (216) 339 97 67
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz bugün (11.04.2016);

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri ve İlke Kararları ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerine yardımcı olmak üzere;

1.      Denetimden Sorumlu Komite'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Salih Ercüment Türktan ve Selim Baybaş'tan teşkil edilmesine; Salih Ercüment Türktan'ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak belirlenmesine,

2.      Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Salih Ercüment Türktan, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr.Murat Doğu ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Volkan Çiçek'ten teşkil edilmesine; Salih Ercüment Türktan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2016 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'na kadar görev yapmasına ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

3.      Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Salih Ercüment Türktan, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Şirket Genel Müdürü Rıza Koçyiğit ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Bütçe ve Nakit Yönetimi Müdürü Fatih Yüzbaş'tan teşkil edilmesine; Salih Ercüment Türktan'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine,

4.      Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.