LYDİA HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2017

Mar 30, 2017

Summary Info	Esas Sözleşmemiz‘in tadiline ilişkin Genel Kurul onayı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	17.02.2017
Related Authorized Capital Process	Update Of Authorized Capital Validity Period
Current Authorized Capital (TL)	250.000.000
New Authorized Capital (TL)	250.000.000
Due Date For The Authorized Capital (New)	31.12.2021
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	8
Capital Market Board Application Date	26.01.2017
Capital Market Board Application Result	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date	22.02.2017
Date of Related General Assembly	30.03.2017
Was The Issue Of Authorized Capital Negotiated? Was It Accepted?	Accepted

Additional Explanations

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/02/2017 tarih ve 29833736-110.03.02- E.2393 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28/02/2017 tarih ve 50035491-431.02.E-00022981487 sayılı izni çerçevesinde izin alındığı şekliyle Şirketimiz'in mevcut "Kayıtlı Sermaye Tavanı" süresinin 2021 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması, Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin, "Şirket Merkezi" başlıklı 5'inci maddesinin ve "Genel Kurul Yetki ve Görevleri" başlıklı 23'üncü maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın vermiş olduğu imkan dahilinde ve ancak lüzumu halinde uygulanmak üzere itibari değerinin altında pay ihracına da olanak sağlamak amacıyla ekli tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile onaylandı.

Supplementary Documents

Appendix: 1	BAKANLIK ONAYI.pdf