LYDİA HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2022

Apr 20, 2022

Contact Information

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Volkan Çiçek	Mali ve İdari İşler/ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	24.07.2014	(0216) 5569000	volkanc@milpa.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	209208-702276

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
VEDAT MUNGAN		Male	Chairman of the Board	Manager	28.03.2022	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İcra Kurulu Üyesi (Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu) Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes			Dependent Member
TAHİR ERSOY		Male	Deputy Chairman of the Board and Executive Director	Manager	28.03.2014	Executive	Yönetim Kurulu Başkanlığı,Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' de Mali ve İdari İşler Direktörü, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes			Dependent Member
EBRU GÜL		Female	Member of the Board	Manager	30.03.2017	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Finansal Raporlama ve Bütçe Analiz Başkan Yardımcısı,Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes			Dependent Member
GÜNDÜZ KÖSEMEN		Male	Member of the Board	Manager	28.03.2018	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin İştirakinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes			Independent Member	Şirket'in kurumsal internet sitesi www.milpa.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
SALİH ERTÖR		Male	Member of the Board	Manager	28.03.2022	Non-Executive	-	MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği.	Yes			Independent Member	Şirket'in kurumsal internet sitesi www.milpa.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi