LYDİA HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2012

Jul 27, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERDAR ERDİNÇ	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	27.07.2012 18:30:46
2	RIZA KOÇYİĞİT	GENEL MÜDÜR	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	27.07.2012 18:33:35

Ortaklığın Adresi	:	ALİ DEDE CADDESİ ACIBADEM MAHALLESİ NO:4/1 34718 KADIKÖY-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 339 97 39- 0216 339 97 67
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 339 97 39- 0216 339 97 67
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Görev paylaşımı ve komite teşkiline ilişkin Yönetim Kurulu kararı

AÇIKLAMA:

Yapılan görüşmeler neticesinde Yönetim Kurulumuz;

- Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2012 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

- HALİL BÜLENT ÇORAPÇI (BAŞKAN)

- SALİH ERCÜMENT TÜRKTAN(ÜYE)

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

- SALİH ERCÜMENT TÜRKTAN (BAŞKAN)

- YENER ŞENOK (ÜYE)

- MURAT DOĞU (ÜYE)

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2012 faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

Diğer taraftan, Seri:IV, No:41 sayılı Tebliğ'in 7'nci maddesi hükümleri doğrultusunda Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin yöneticisi olarak Şirketimiz Mali ve İdari İşler Müdürü Serdar Erdinç'in görevlendirilmesine ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi fonksiyonlarının Mali İşler Müdürlüğü ve personeli tarafından yerine getirilmesine,

oybirliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.