LYDİA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2022

Sep 8, 2022

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlan Metninin TTSG yayınlanması
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	06.09.2022
General Assembly Date	03.10.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.10.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2 - İlgili Gündem maddesi'nin tam metni KAP karakter sınırlaması nedeniyle ekte pdf olarak yer almaktadır.

3 - Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların, bilgilendirme dokümanında yer aldığı hususunda Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

4 - İlgili Gündem maddesi'nin tam metni KAP karakter sınırlaması nedeniyle ekte pdf olarak yer almaktadır.

Corporate Actions Involved In Agenda

Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı ve Genel Kurul Gündemi.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Ayrılma Hakkı Kullanım Prosedürü.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 3 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.

Gündem Maddeleri KAP karakter sınırlaması nedeniyle sisteme tam metin olarak girilemediğinden, pay sahiplerimizin ekte tam metni yer alan Olağanüstü Genel Kurul Gündemi'ni dikkate almaları önem arz etmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlan Metni 8 Eylül 2022 tarih 10656 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www. milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.