LYDİA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BASKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Sirketimizin 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Mart 2021 Perşembe günü, saat 11.00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("e-GKS") elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'dan ve/veya ("MKK")'nın www.mkk.com.tr adresindeki web sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fikrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi sartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kisilerin pav sahibi veva temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat istirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortama katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimiz'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu Örneği Şirketimiz Merkezi'nden veya Şirketimiz'in www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmıssa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte "Finansal Rapor"), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Sirket Merkezi'nde, www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ("e-GKS")'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

Savgılarımızla,

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETIM KURULU

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

25 MART 2021 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
• 1. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
• 1. 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüsülmesi ve onaya sunulması.
• 1. 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
• 1. 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
• 1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
• 1. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
• 1. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
• 1. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
• 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
• 1. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
• 1. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı is ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
• 1. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların es ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir islem vapması ve/veya ortaklığın isletme konusuna giren ticari is türünden bir islemi kendi veya baskası hesabına yapması ya da aynı tür ticari islerle uğrasan bir baska ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

ve Sinai ama San, ve

• 1. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Sirket'in 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
• 1. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

VEKÂLETNAME MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.S.

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25 Mart 2021 Perşembe günü, saat 11.00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde yapılacak 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantisi'nda, asağıda belirttiğim görüsler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ......................................

$Vekilin(*)$ :

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSIS numarası: (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSIL YETKISININ KAPSAMI $\mathbf{A}$

Asağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve ToplantıBaşkanlığı'nınteşkili.
			Zınai7ePaza dama San. yÜsküdar V.

2.	ToplantıTutanağınınimzalanmasıhususunda ToplantıBaşkanlığı'na yetkiverilmesi.
3.	1 Ocak 2020- 31Aralık 2020 hesapdönemineaitKuruluYönetimFaaliyetRaporu'nunokunması,görüşülmesiveonaya sunulması.
4.	1 Ocak 2020- 31Aralık 2020 hesapdönemineaitBağımsız DenetimKuruluşuGörüşü'nünokunması,görüşülmesiveonaya sunulması.
5.	1 Ocak 2020- 31Aralık 2020 hesapdönemineaitFinansal Tablolarınokunması,görüşülmesiveonaya sunulması.
6.	YönetimKuruluÜyeleriveyöneticilerin 1 Ocak$2020 - 31$Aralık2020 hesap dönemifaaliyet, işlem vehesaplarından ötürüayrıayrıibraedilmeleri.
7.	YönetimKurulu'nun 1 Ocak2020-31Aralık2020 hesap dönemi

S)

from P EST8 Ancari v Sinai ÜroPazarlamı San, ve TiUsküdar V. 17621 04 Ъr

dağıtımıkar
hakkındaki
önerisinin
okunması,
görüşülmesive
onaya sunulması.
KuruluYönetim8.
üyesayısınınve
süresiningörev
belirlenmesiile
belirlenecek sürede
görev yapmak üzereYönetimKurulu
üyelerinin seçimi.
Kurul'daGenel9 1
oylamayasunulupkarara
bağlanmaksızın,
YönetimKurulu
üyeleri ve üst düzey
yöneticileriçin
"Ücretbelirlenen
Politikası"ve
politika kapsamındayapılanödemeler
hususunda
ortakların
bilgilendirilmesi.
Kurulu10. Yönetim
üyelerine görevleri
süresince ödenecek
ücretlerin
belirlenmesi.
11. TürkTicaret
Kanunu ve Sermaye
KuruluPiyasası
düzenlemeleri
cercevesindeYönetim
Kurulu'nun
Bağımsız Denetim
Kuruluşu seçimi ile
önerisininilgili
görüşülmesive
onaya sunulması.
12. SirketEsas
	Lene
	Usküdar

Sözleşmesiçerçevesinde,$\mathbf{1}$Ocak$2021 -$31Aralık 2021 hesapdönemi faaliyet vehesaplarınıngörüşüleceğiOlağan Genel KurulToplantısına kadaryardım ve bağışlariçinüstsinirbelirlenmesiveYönetim Kurulu'nayetki verilmesiningörüşülmesiveonaya sunulması.
13. SermayePiyasasıKurulu'nun izni ileTürkTicaret
Kanunu, SermayePiyasası Kanunu,Sermaye Piyasası
Mevzuati ve ilgiliizinmevzuatinverdiği tutara kadarborçluluğuifade
edensermayepiyasasıaracı(varant dahil) ihraçedilmesi ile ihraç
vezamankoşullarının tespitihususlarında 1 Ocak$2021 -$31Aralık
2021 hesap dönemifaaliyetvehesaplarının
görüşüleceğiOlağan Genel KurulToplantısına kadarYönetim Kurulu'na
yetkiverilmesihususunungörüşülmesiveonaya sunulması.
14. ŞirketEsasSözleşmesiçerçevesinde, TürkTicaretKanunu,

V V Pazz damasan. V Pazz damasan.

Don

PiyasasıSermaye
Kanunu, Sermaye
Piyasası Mevzuatıve ilgili mevzuatın
izin verdiği tutara
payı avansıkar
verilmesi ile zaman
koşullarınınve
tespiti ile ilgili
Yönetimolarak
Kurulu'nayetki
verilmesi
hususunun
görüşülmesive
onaya sunulması.
15. YönetimKurulu
ÜyelerineTürk
Ticaret Kanunu'nun
396'nci395 ve
maddelerinde yazılı
işlemleriis ve
yapabilmeleri için
yetki verilmesinin
pay sahiplerininonayına sunulması.
16. Genel Kurul'da
oylamayasunulup
karara
bağlanmaksızın
yönetim kontrolünü
elinde bulunduran
sahiplerinin,pay
YönetimKurulu
Üyelerinin,idari
sorumluluğu
bulunan
yöneticilerinve
bunların eş ve ikinci
dereceye kadar kansıhrive
hisimlarının,
ortaklık ileçıkar
nedencatışmasına
olabilecekönemli
bir işlem yapması
ve/veyaortaklığın
işletmekonusuna
ticariisgiren
türünden bir işlemi

V Mari y Smai U

ίG $\overline{2}$

kendi veya başkasıhesabinayapmasıya da aynı tür ticariişlerle uğraşan birbaşkaortaklığasorumluluğuortakSINITSIZsıfatıylagirmesikapsamındagerçekleştirilenhakkındaişlemlerpay sahiplerine bilgiverilmesi.
17. GenelKurul'daoylamayasunulupkararabağlanmaksızın;SermayePiyasasıMevzuati ve ilgilidüzenlemelerkapsamındaSirket'in 1Ocak$2020 - 31$Aralık2020hesapdöneminde,sosyalyardımamacıylavakıf, dernek, kamukurumvekuruluşlarınayapılanbağışlarhakkındabilgiverilmesi.
Kurul'da18. Geneloylamayasunulupkararabağlanmaksızın;üçüncükişilerlehineverilenrehin,teminat,ipotek ve kefaletlerile gelir ve menfaatsağlanmadığıhususlarındapaysahiplerinebilgiverilmesi.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. í,

Mazari ma San ve

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile vetkili değildir.
• c) Vekil asağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi asağıdaki seceneklerden birini secerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Asağıda detavı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onavlıvorum.

• a) Tertip ve serisi $(*)$ :
• b) Numarası/Grubu (**):
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama vazılı olduğu (*):
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

• (**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
• 1. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHIBİNİN ADI SOYADI veva ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Jemel İMZASI Ticar Ve Pazarlama Sen. ye V.D.: 621 004 Üsküdar