LYDİA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25 MART 2021 TARIHLI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Mart 2021 Perşembe günü, saat 11.00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062580682 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse'nin gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2021 tarih, 10278 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.milpa.com.tr_adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 208.000.000 Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 208.000.000 adet payın, 941.972 adedinin asaleten ve 171.161.612,438 adedinin vekâleten olmak üzere toplam 172.103.584,438 adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyesi Tahir Ersoy ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Burak Ünde'nin hazır bulunduklarının ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyesi Tahir Ersoy, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Volkan Çiçek'i atamış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

• 1. Toplantı Baskanlığı'na Murat Doğu, Oy Toplama Memurluğu'na Tahir Ersoy ve Tutanak Yazmanlığı'na Volkan Çiçek elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 172.103.583,438 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile seçildi.
• 1. Toplantı Baskanlığı, Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya elektronik ortamda i adet red oyuna karşılık toplam 172.103.583,438 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile yetkili kılındı.
• 1. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce 18.02.2021 tarihinden itibaren Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek, Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 172.103.583,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı. 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 172.103.583,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
• 1. 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi Burak Ünde tarafından okundu.1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek elektronik ortamda 1 adet ve fiziki ortamda 941.971 adet olmak üzere toplam 941.972 red oyuna karşılık toplam 171.161.612,438 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile onaylandı.
• 1. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın, Genel Kurul Toplantısı'ndan önce üç hafta önce 18.02.2021 tarihinden itibaren Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek, Finansal Tablolar'ın okunmus sayılmasını onaya sundu; elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 172.103.583,438 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi. Şirket'in 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları'nın 1 adet ve fiziki ortamda 941.971 adet olmak üzere toplam 941.972 red oyuna karşılık toplam 171.161.612,438 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.
• 1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin, her birinin 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 172.103.583,438 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.
• 1. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin 18.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmamasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özetle;

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözlesmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1 sayılı Tebliğ") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Şirket'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ile birlikte dikkate alındığında 32.402.431,-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise -1.416.279,19 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu,

görülerek,

SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ile bu hususun ve TMS/TFRS Bireysel Finansal Tablolar'da yer alan ve dağıtıma tabi tutulmayan 32.402.431,-Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Karı"nın "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" Hesabı'na aktarılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

$veL$

$\overline{2}$

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise -1.416.279.19 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğunun tespitine ve bu tutarın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

seklindeki önerisi oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 172.103.583,438 adet kabul ovuvla ovcokluğu ile kabul edildi.

• 1. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üye adaylarını açıkladı. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli olarak kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 5 (bes) üyeden teşkiline; işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle kadar görev yapmak üzere;
  • T.C. kimlik numaralı Murat Doğu,
    • T.C. kimlik numaralı Tahir Ersoy,
    • T.C. kimlik numaralı Ebru Gül
  • · Bağımsız üye olarak,
    • T.C. kimlik numaralı Gündüz Kösemen.
  • T.C. kimlik numaralı Metin Tanju Erkoç'un,

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 172.103.583.438 adet kabul oyuyla oycokluğu ile karar verildi.

• 1. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Sirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap döneminde toplam 660.329,-Türk Lirası ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.
• 1. Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000,-Türk Lirası ücret ödenmesine elektronik ortamda 1 adet red ovuna karsılık toplam 172.103.583.438 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.
• 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına elektronik ortamda 1 adet ve fiziki ortamda 941.971 adet olmak üzere toplam 941.972 red oyuna karşılık toplam

171.161.612,438 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

• 1. Sirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Sirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi cercevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 1 adet ve fiziki ortamda 619.061 adet olmak üzere toplam 619.062 red oyuna karşılık toplam 171.484.522,438 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile onaylandı.
• 1. Sermave Pivasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (yarant dahil) ihrac edilmesi ile ihrac zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 172.103.583,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
• 1. Sirket Esas Sözleşmesi'nin 25'inci maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 172.103.583,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 172.103.583,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
• 1. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
• 1. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap döneminde bağışta bulunulmadığı yönünde bilgi verdi.

1. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alındı. 25.03.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TURGUT KÖSE

OY TOPLAMA MEMURU TAHİR ERS

MURAT DOĞU

$\Rightarrow$

TUTANAK YAZMANI

VOLKAN CICEK