LYDİA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2020

Feb 26, 2020

VEKÂLETNAME MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 26 Mart 2020 Perşembe günü, saat 11.00’de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi’nde yapılacak 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....................................’yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

• (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
**1. **Açılış ve ToplantıBaşkanlığı’nınteşkili.
**2. **ToplantıTutanağınınimzalanmasıhususunda ToplantıBaşkanlığı’na yetkiverilmesi.
**3. **1 Ocak 2019- 31Aralık 2019 hesap

dönemineaitYönetimKuruluFaaliyetRaporu’nunokunması,görüşülmesiveonaya sunulması.
**4. **1 Ocak 2019- 31Aralık 2019 hesapdönemineaitBağımsız DenetimKuruluşuGörüşü’nünokunması,görüşülmesiveonaya sunulması.
**5. **1 Ocak 2019- 31Aralık 2019 hesapdönemineaitFinansal Tablolarınokunması,görüşülmesiveonaya sunulması.
**6. **YönetimKuruluÜyeleriveyöneticilerin 1 Ocak2019-31Aralık2019 hesap dönemifaaliyet, işlem vehesaplarından ötürüayrıayrıibraedilmeleri.
**7. **YönetimKurulu’nun 1 Ocak2019-31Aralık2019 hesap dönemikardağıtımıhakkındakiönerisininokunması,görüşülmesiveonaya sunulması.
**8. **YönetimKuruluüyesayısınınvegörevsüresinin

belirlenmesiilebelirlenecek süredegörev yapmak üzereYönetimKuruluüyelerinin seçimi.
**9. **GenelKurul’daoylamayasunulupkararabağlanmaksızın,YönetimKuruluüyeleri ve üst düzeyyöneticileriçinbelirlenen“ÜcretPolitikası”vepolitika kapsamındayapılanödemelerhususundaortaklarınbilgilendirilmesi.
**10. **YönetimKuruluüyelerine görevlerisüresince ödenecekücretlerinbelirlenmesi.
**11. **TürkTicaretKanunu ve SermayePiyasasıKuruludüzenlemeleriçerçevesindeYönetimKurulu’nunBağımsız DenetimKuruluşu seçimi ileilgiliönerisiningörüşülmesiveonaya sunulması.
**12. **ŞirketEsasSözleşmesiçerçevesinde,1Ocak2020-31Aralık 2020 hesapdönemi faaliyet vehesaplarınıngörüşüleceğiOlağan Genel KurulToplantısına kadaryardım ve bağışlar

içinüstsınırbelirlenmesiveYönetim Kurulu’nayetkiverilmesiningörüşülmesiveonaya sunulması.
**13. **SermayePiyasasıKurulu’nun izni ileTürkTicaretKanunu,SermayePiyasasıKanunu,SermayePiyasasıMevzuatı ve ilgilimevzuatınizinverdiği tutara kadarborçluluğuifadeedensermayepiyasasıaracı(varant dahil) ihraçedilmesi ile ihraçzamanvekoşullarının tespitihususlarında 1 Ocak2020-31Aralık2020 hesap dönemifaaliyetvehesaplarınıngörüşüleceğiOlağan Genel KurulToplantısına kadarYönetim Kurulu’nayetkiverilmesihususunungörüşülmesiveonaya sunulması.
**14. **ŞirketEsasSözleşmesiçerçevesinde, TürkTicaretKanunu,SermayePiyasasıKanunu,SermayePiyasasıMevzuatıve ilgili mevzuatınizin verdiği tutarakarpayıavansıverilmesi ile zamanvekoşullarınıntespitiileilgiliolarakYönetim

Kurulu’nayetkiverilmesihususunungörüşülmesiveonaya sunulması.
**15. **YönetimKuruluÜyelerineTürkTicaret Kanunu’nun395ve396’ncımaddelerinde yazılıişveişlemleriyapabilmeleriiçinyetkiverilmesininpaysahiplerininonayına sunulması.
**16. **GenelKurul’daoylamayasunulupkararabağlanmaksızınyönetim kontrolünüelindebulunduranpaysahiplerinin,YönetimKuruluÜyelerinin,idarisorumluluğubulunanyöneticilerinvebunların eş ve ikincidereceye kadar kanvesıhrihısımlarının,ortaklık ile çıkarçatışmasınanedenolabilecekönemlibir işlem yapmasıve/veyaortaklığınişletmekonusunagirenticariiştüründen bir işlemikendi veya başkasıhesabınayapmasıya da aynı tür ticariişlerle uğraşan birbaşkaortaklığasorumluluğusınırsızortaksıfatıylagirmesikapsamındagerçekleştirilen

işlemlerhakkındapay sahiplerine bilgiverilmesi.
**17. **GenelKurul’daoylamayasunulupkararabağlanmaksızın;SermayePiyasasıMevzuatı ve ilgilidüzenlemelerkapsamındaŞirket’in 1 Ocak2019-31Aralık2019hesapdöneminde, sosyalyardımamacıylavakıf, dernek, kamukurumvekuruluşlarınayapılanbağışlarhakkındabilgiverilmesi.
**18. **GenelKurul’daoylamayasunulupkararabağlanmaksızın;üçüncükişilerlehineverilenteminat,rehin,ipotek ve kefaletlerile gelir ve menfaatsağlanmadığıhususlarındapaysahiplerinebilgiverilmesi.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi (*):

b) Numarası/Grubu (**):

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*):

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

• (*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

• (**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI