LYDİA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karar bağlamak üzere 30 Mart 2017 Perşembe günü, saat 16.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.3017 tarih ve 23798166 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2017 tarih, 9279 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 178.354.952-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 178.354.952 adet payın 153.868.461,691 adedi vekaleten olmak üzere toplam 153.868.461,691 adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Ersoy, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyesi Sayın Hüseyin Cem Kölemenoğlu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Ersin Çağan'ın hazır bulunduklarının ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyesi Sayın Hüseyin Cem Kölemenoğlu Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Volkan Çiçek atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

• 1. Toplantı Başkanlığına Selma Uyguç, Oy Toplama Memurluğu'na Güneş Çelik ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlen Ertuğrul Cendere oy birliği ile seçildi.
• 1. Toplantı Başkanlığı, Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
• 1. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Selim Baybaş'ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Metin Tanju Erkoç'un bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı.
• 1. Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Genel Kurul toplantısından önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/02/2017 tarih ve 29833736-110.03.02- E.2393 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28/02/2017 tarih ve 50035491-431.02.E-00022981487 sayılı izni çerçevesinde izin alındığı şekliyle Şirketimiz'in

$\mathbf{1}$

mevcut "Kayıtlı Sermaye Tavanı" süresinin 2021 yılı dahil olmak üzere 5 (bes) yıl daha "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 8'inci uzatılması, Sirket Esas Sözlesmesi'nin, maddesinin, "Sirket Merkezi" baslıklı 5'inci maddesinin ve "Genel Kurul Yetki ve Görevleri" başlıklı 23'üncü maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın vermis olduğu imkan dahilinde ve ancak lüzumu halinde uygulanmak üzere itibari değerinin altında pay ihracına da olanak sağlamak amacıyla ekli tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile onaylandı.

• 1. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faalivet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Sirket'in www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal Internet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Faaliyet Raporu'nun okunmus sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faalivet Raporu ov birliği ile onavlandı.
• 1. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kurulusu Görüşü'nün Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda Şirket'in www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. 1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
• 1. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda. Şirket'in www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
• 1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
• 1. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2016 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin 28.02.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmamasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özetle;

"Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak:

-SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolar'a göre; "Ertelenmis Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 45.005.567 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutara 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 54.762.179 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" ilave edildikten sonra 9.756.612 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Zararı" hesaplandığı anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

-Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 2.279.204,28 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğunun tespitine ve bu tutarın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılmasına"

şeklindeki önerisi oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi ov birliği ile kabul edildi.

• 1. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve yönetim kuruluna yeni aday üyeler Mehmet Yörük ve Ebru Gül'ün özgeçmişlerini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden teşkiline; 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,
• 25756882878 T.C. kimlik numaralı Hüseyin Cem Kölemenoğlu,
• 11144948394 T.C. kimlik numaralı Tahir Ersov.
• 21974501188 T.C. kimlik numaralı Mehmet Yörük,
• 10819161120 T.C. kimlik numaralı Ebru Gül,
• Bağımsız üye olarak.
• 51865200692 T.C. kimlik numaralı Salih Ercüment Türktan,
• 27856977652 T.C. kimlik numaralı Metin Tanju Erkoç'un

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

$\overline{3}$

• 1. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında. Sirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üveleri'ne. (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 hesap döneminde toplam 445.223 TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.
• 1. Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
• 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda vürürlükte olan ikincil mevzuat uvarınca belirlenen esaslara uvgun olarak. Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S'nin bağımsız denetim kurulusu olarak görevlendirilmesinin onavlanmasına; denetim kurulusu ile sözlesme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
• 1. Sirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüsüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar vapılabilecek vardım ve bağıs tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak sekilde yardım ve bağısta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borcluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
• 1. Şirket Esas Sözleşmesi' nin 25'inci maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
• 1. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

$\overline{4}$

$\mathcal{B}$

• 1. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap döneminde bağışta bulunulmadığı yönünde bilgi verdi.
• 1. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alındı. 30.03.2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ SABİRE ELBÜKEN

OY TOPLAMA MEMURU

GÜNES CELIK CONNECTER COMMENT

TOPLANTI BASKAM

SELMA UYGUÇ

TUTANAK YAZMANI

ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE

EK: Esas Sözlesme Tadil Metni

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

$\frac{1}{2}$

Eski Sekil	Yeni Şekil
SIRKET MERKEZI	SIRKET MERKEZ
MADDE 5:	MADDE 5:
Şirket'in merkezi İstanbul'dadır.	Şirket'in merkezi İstanbul'dadır.
Adresi: Ali Dede Cad. Acıbadem Mah. No:4/I Kadıköy -- İstanbul'dur.	Şirket'in Adresi: Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar Istanbul'dur
Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve gerekli bildirimler yapılır. Tescil ve ilan ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil téscil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve gerekli bildirimler yapılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket gerekli bildirimleri yapmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şube açabilir.	Şirket gerekli bildirimleri yapmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şube açabilir.
KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE MADDE 8:	KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE MADDE 8:
sermaye tarih ve sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 31.03.1994 göre kayıtlı Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 332 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 31.03.1994 tarih ve 332 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
$1, -$ Türk Sirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000,- Türk Lirası olup her biri Lirası itibari değerde 250.000.000 adet paya bölünmüştür.	Şirket'in Kayıtlı Sermayesi 250.000.000,- Türk Lirası olup her biri 1,- Türk Lirası itibari değerde 250.000.000 adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 sermaye tavanna ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı	2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin ygrileni Kayith, Sermaye Tavanı'na ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından şönrâ Yöneüm Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı şafil ; 2017-
re Tic. A.S. : 621 004 0327 Wrünler T, Pazarlama Jsküdar Ficart	医医学 医单位 一、 中国 大学 のうち ų, Live Refer L

$\frac{1}{2}$

$\mathcal{F}$

Ļ

sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

olup, her biri 1,-Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 178.354.952,-Türk Lirası 178.354.952 adet paya bölünmüştür.

hesap dönemi kar payları ile karşılanmış olup, kalan 24.225.222,63- Türk 36.130.406,- Türk Lirası sermayenin; 456.838.17,- Türk Lirası tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, 11.448.345,60,- Türk Liralık kısmı hisse senedi verilmesi biçiminde dağıtılan 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 ve 2000 yılı Lijası tutarındaki kısmı ise; diğer iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Takiben, işbu çıkarılmış sermaye 36.130.406,- Türk Lirası' ndan 24.934.292,- Türk Lirası' na azaltılmış ve eşanlı olarak 38.763.905,- Türk birleşmenin tescil edildiği tarih itibariyle mevcut tüm aktif ve pasiflerinin 23.03.2010 tarihli esas rapor ve 06.04.2010 tarihli, 17.05.2010 tarihli ek aporları ile 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 14.06.2010 tarihli Bilirkişi Lirası tutarında sermaye artırımı yapılarak 63.698.197,- Türk Lirası'na artırılmıştır. Çıkarılmış sermayenin 63.698.197,- Türk Lirası'na Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin bir kül halinde Türk Ticaret Kanunu' nun 451. Ve ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 18, 19, 20 ve ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı' nın ilgili maddelerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi' nin 2010/823 E. Dosya no' lu raporu kapsamında saptanmış özvarlıkla itibari olarak karşılanmıştır. Sernaye artırımı karşılığında çıkarılan hisseler Hürriyet Ticari ve Sınai, artırılmasında artırılan 38.763.905,- Türk Lirası sermayenin tamamı

Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi tamamen ödenmiş 178.354.952,-Türk Lirası olup, her biri 1,-Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı 178.354.952 adet paya bölünmüştür. 36.130.406,- Türk Lirası Çıkarılmış Sermaye'nin; 456.838,17,- Türk Lirası tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, 11.448.345,60,- Türk Lirası 1999 ve 2000 yılı hesap dönemi kar payları ile karşılanmış olup, kalan 24.225.222,63- Türk Lirası tutarındaki kısmı ise; diğer iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar vasıtasıyla pay sahiplerine payları nispetinde ktsmi hisse senedi verilmesi biçiminde dağıtılan 1995, 1996, 1997, 1998, oedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Raporu kapsamında saptanmış ozvanma azerinde Ticarig Bunaidzes Sermaye artırımı karşılığında çıkarılan hisseler Hürriyet Ticarig Bunaidzes Sermaye artırımı karşılığında çıkarılan hisseler Hürriyet Ticarig Bunaidzes Lirası tutarında sermaye artırımı yapılarak 63.698.197,- Türk Lirası'dağı Kattırılmıştır. Cıkarılmış Sermayenin 63.698.197,- Türk Lirası'dağı R birleşmenin tescil edildiği tarih itibariyle mevcut tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Türk Ticaret Kanunu' nun 451. ve ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 18, 19, 20 ve ilgili maddeleri jle Takiben, işbu Çıkarılmış Sermaye 36.130.406,- Türk Lirası' ndan 24.934.292,- Türk Litası' na azaltılmış ve eşanlı olarak 38.763.905,- Türk artırılmasında artırılan 38.763.905,- Türk Lirası sermayenin tamamı Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.S.' nin alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden vê $\equiv$ Sermaye Piyasası Mevzuatı' nın ilgili maddelerine uygun olarak devir 23.03.2010 tarihli Esas Rapor ve 06.04.2010 tarihli, 17.05.2010 tarihli Ek Raporları ile 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 14.06.2010 tarihli Bilirkisi Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi' nin 2010/823 E. Dosya no'

$\mathbf f$ بد $\ddot{\phi}$

CARRIER

		$\mathbb{Z}$	ĢL	i toni
artırılmasında, olarak Çıkarılmış Sernayesinin 178.354.952,- Türk Lirası'na artırılmasında, olarak artırılan 50.958.558,- Türk Lirası sermayenin tamamı nakit artırılan 63.698.197,- Türk Lirası sermayenin tamamı nakit Türk Lirası'na söz konusu şirket hisseleri karşılığında dağıtılmıştır. Sermaye'nin 127.396.394,- karşılanmıştır. Çıkarılmış	Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. karşılanmıştır.	sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1 Türk Liralık değardaktladır. 1 adet pay karşılığında 1 Türk Liralık 1 adet pay verilmiştir. Selektonlusu ihraç edilemez. Her bir payın itibari değeri 1.000 Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun ihraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay kapsamında 1, (Bir) Yeni Kuruş olarak daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yeni Türk Lirası Yeni Türk nedeniyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu defa her bir payın itibari değeri 1 (Bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim Kuruşta yer alan Yeni ibaresinin 01 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması	değişimler ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları $\frac{3\epsilon}{\Delta}$ işbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen $\int_{0}^{\infty}$ Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. saklıdır	传统公司 hisselerin sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya ga tamamen Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında hisse ihraç: etmeye ingi Tad langu 63 edilen yetkilidir. Ihraç kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya pay 40.3.5 ye
Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına sahip bulundukları $_{\rm{dark}}$ artırılmasında, artırılmasında, nakit 63.698.197,- Türk Lirası sermayenin tamamı Çıkarılmış sermayesinin 178.396.394,- Türk Lirası'na sermayesinin 127.396.394,- Türk Lirası'na söz konusu şirket hisseleri karşılığında dağıtılmıştır. karşılanmıştır. Çıkarılmış artırılan	gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı olarak olarak kismen Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun nakit paylar ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını 50.958.558,- Türk Lirası sermayenin tamamı veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. karşılanmıştır. artırılan	Ihraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Her bir payın itibari değeri 1.000 Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1, (Bir) Yeni Kuruş olarak daha sonra 4 Nisan 20777 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yeni Türk Lirası Yeni Türk Kuruşta yer alan Yeni ibaresinin 01 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması değeri 1 (Bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle nedeniyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu defa her bir payın itibari	İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1 Türk Liralık değerde 1 adet pay karşılığında 1 Türk Liralık 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişimler ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.	Ξ Sermaye Piyasası mevzuatının sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme $\hat{\mathbb{Q}}$ . الاي تە Say en de 大きい。 licari v Pazerlamh Úskúdar W esasları çerçevesinde kayden izlenir.

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\sim$ $\epsilon$

		tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.
		Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
MADDE 23:	GENEL KURULUN YETKI VE GÖREVLERI	GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ MADDE 23:
	Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %1'ini Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konuda Yönetim esaşlar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak r türlü teminat, rehin ve ipotek verilmesinde teminat, rehin ve ipotekler toplamnın Şirket'in e mümkündür. Kurulu'nu yetkili kılabilir. Esas Sözleşme'nin 4'üncü maddesinde belirtilen Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, yapılan yerine getirir. yar'dım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel içinde ludur. mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4'üncü maddesi kapsamında her aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar il bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunl gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl	DIALA SOF Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar çerçevesinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. yapılan Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur Esas Sözleşme'nin 4'üncü maddesinde belirtilen esaslar CIUDADES Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde belirlenen
	Wicari ve Pazentarqa jidar	OETHANS A E Ser VOI VIST 00406327 $\hat{\mathcal{C}}$ $\overline{\mathcal{C}}$

$\frac{1}{2}$