LYDİA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2016

Feb 29, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	HÜSEYİN CEM KÖLEMENOĞLU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.02.2016 17:58:37
2	RIZA KOÇYİĞİT	GENEL MÜDÜR	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.02.2016 18:02:49

Adres	Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 34676 Üsküdar İstanbul
Telefon	216 - 3399739
Faks	216 - 3399767
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 3399739
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 3399767
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Karar Tarihi	29.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	23.03.2016 16:00
Adresi	Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 Üsküdar İstanbul
Gündem	Gündem maddeleri ekte pdf olarak sunulmaktadır.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
MIPAZ(Eski),TRAMIPAZ91J8	0,0000000	0,00000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
MIPAZ(Eski),TRAMIPAZ91J8	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23 Mart 2016 Çarşamba günü saat 16:00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır. Genel Kurul çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde 01.03.2016 tarihli TTSG'de yayınlanacak olup; ayrıca yazımız ekinde verilmektedir. Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümanlara www.milpa.com.tr adresindeki Web Sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.