LYDİA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2015

Mar 4, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SİBEL AKÇAY	MUHASEBE UZMANI	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.03.2015 16:49:34
2	RIZA KOÇYİĞİT	GENEL MÜDÜR	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.03.2015 16:55:58

Adres	Alidede Caddesi Acıbadem Mahallesı No:4/1 Kadıköy-İstanbul
Telefon	216 - 3399739
Faks	216 - 3399767
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 3399739
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 3399767
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurula Çağrı

Karar Tarihi	04.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	26.03.2015 15:00
Adresi	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar İstanbul
Gündem	Gündem Maddeleri ekte pdf olarak sunulmaktadır.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
MIPAZ(Eski),TRAMIPAZ91J8	0,0000000	0,00000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
MIPAZ(Eski),TRAMIPAZ91J8	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 26.03.2015, Perşembe günü saat 15:00' da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar İstanbul adresinde toplanacaktır. Genel Kurula çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, 04.03.2015 tarihli TTSG'de yayınlanan; ayrıca yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.milpa.com.tr adresindeki Web Sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Saygılarımızla,

EK:

1- Olağan Genel Kurul Çağrısı,

2- Olağan Genel Kurul Gündemi,

3- Vekaletname Örneği.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.