LYDİA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2014

Apr 17, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SİBEL AKÇAY	MUHASEBE UZMANI	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.04.2014 17:59:19
2	RIZA KOÇYİĞİT	GENEL MÜDÜR	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.04.2014 18:00:27

Ortaklığın Adresi	:	ALİ DEDE CADDESİ ACIBADEM MAHALLESİ NO:4/1 34718 KADIKÖY-İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0216 339 97 39- 0216 339 97 67
E-posta adresi	:	info@milpa.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0216 339 97 39- 0216 339 97 67
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Genel Kurul sonrası Komite teşkili ve II-17.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan görevlendirme hakkında

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz bugün (17.04.2014);

1- Denetimden Sorumlu Komite'nin, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerimiz Kubilay Keçelioğlu'nun Başkan ve Salih Ercüment Türktan'ın Üye,

2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Yönetim Kurulu bağımsız üyemiz Salih Ercüment Türktan'ın Başkan, Yönetim Kurulu Başkanımız Yener Şenok'un Üye ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetimden sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr. Murat Doğu'nun Üye,

olacak şekilde teşkil edilmesine,

Diğer Komiteler hariç, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2014 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği genel kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

3-  Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Yönetim Kurulu bağımsız üyemiz Salih Ercüment Türktan'ın Başkan olacak şekilde Erem Turgut Yücel, Tolga Babalı ve Tahir Ersoy'dan oluşmasına,

4-  Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

5-  SPK'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)' nin 11' inci madde hükümleri doğrultusunda, Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere, İcra Kurulu Başkanı'na raporlama yapacak üst düzey yönetici olarak, gerekli lisansların Şirketimizde tam zamanlı çalışan üst düzey bir yönetici tarafından alınması halinde görevi devretmek üzere Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetimden sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr. Murat Doğu'nun görevlendirilmesine

karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.