LYDİA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2012

May 31, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	RIZA KOÇYİĞİT	GENEL MÜDÜR	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	31.05.2012 19:15:53
2	SERDAR ERDİNÇ	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	31.05.2012 19:16:49

Ortaklığın Adresi	:	ALİ DEDE CADDESİ ACIBADEM MAHALLESİ NO:4/1 34718 KADIKÖY-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 339 97 39 - 0216 339 97 67
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 339 97 39 - 0216 339 97 67
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	31.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	21.06.2012
Saati	:	10:30
Adresi	:	ALİ DEDE CADDESİ ACIBADEM MAHALLESİ NO:4/1 34718 KADIKÖY-İSTANBUL

GÜNDEM:

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

21 HAZİRAN 2012 TARİHLİ

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.

2.Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3.Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 4., 5., 7., 10, 11., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.,29., 30., 31., 32., 33., 34., 37.,  maddelerinin tadil edilmesi, 38., 39., ile 40. maddelerin Ana Sözleşmeye ilave edilmesi ile Geçici 1. ve Geçici 2. maddelerinin Ana Sözleşme'den çıkarılması hususlarının ortakların onayına sunulması.

4.01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

5.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Şirket Denetçileri'nin 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.

6.Yönetim Kurulu'nun 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

7.01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi.

8.01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçileri'nin seçimi.

9.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

10.Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Şirket Denetçileri'ne 2012 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması.

11.Şirket Ana Sözleşmesi'nin 29. maddesi çerçevesinde, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

12.Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

13.Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.

14.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhr  yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi.

15.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağışlar; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı; Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhr  yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler hususlarında ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

Ek:

1. Olağan Genel Kurul Daveti

2. Ana Sözleşme Tadil Metni.

EK AÇIKLAMALAR:

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 21.06.2012 tarihinde saat 10:30'da Alidede Caddesi Acıbadem Mahallesi No:4/1 Kadıköy-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır. Genel kurula çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01.06.2012 tarihli nüshası ile Radikal Gazetesinin 01.06.2012 tarihli nüshasında yayınlanacak olup; ayrıca yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümanlara www.milpa.com.tr adresindeki Web sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.