LYDİA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2012

Jun 21, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	RIZA KOÇYİĞİT	GENEL MÜDÜR	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	21.06.2012 16:44:51
2	SERDAR ERDİNÇ	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	21.06.2012 16:46:44

Ortaklığın Adresi	:	Ali Dede Caddesi Acıbadem Mahallesi No:4/1 Kadıköy-İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 339 97 39- 0216 339 97 67
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 339 97 39- 0216 339 97 67
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	21.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi.

Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 21 Haziran 2012 tarihinde saat 10.30'da Alidede Caddesi Acıbadem Mahallesi  No:4/1 Kadıköy-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılmıştır. Genel kurul toplantısında özetle;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2012 tarih ve 6443 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 20.06.2012 tarih ve 4602 sayılı izni çerçevesinde, ekli tadil metni doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 36., 37. maddelerinin tadil edilmesi, 38., 39., 40. maddelerin Şirket Ana Sözleşmesi'ne eklenmesi, Geçici 1. ve 2. maddelerinin çıkarılmasının kabulüne,

- 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetim Raporları'nın kabulüne,

- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine,

- 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak, SPK'nın konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmadığından, Yönetim Kurulu'nun önerisine de uygun olarak, kar dağıtımı yapılmamasının kabulüne,

- Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşmasına; 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere; Yahya ÜZDİYEN, Yener ŞENOK,  Haşim IŞIK, Rıza KOÇYİĞİT ile bağımsız üye olarak daha önce adaylıkları kamuya açıklanan Halil Bülent ÇORAPÇI ve Dr.Salih Ercüment TÜRKTAN 'ın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine,

- 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere; Korhan KURTOĞLU ile Ayhan SIRTIKARA'nın Şirket Denetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine,

- 2012 yılı hesaplarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanmasına,

- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 29. maddesi çerçevesinde, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin kabulüne,

karar verilmiş, aynı zamanda SPK'nın Seri: IV, No:56 ve Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliğleri ile SPK İlke Kararları doğrultusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ile Kar Dağıtım Tablosu ve SPK ile Bakanlık onayı doğrultusunda onaylanan Ana Sözleşme Tadil Metni ekte yer almakta olup, söz konusu dokümanlara ayrıca Şirketimizin www.milpa.com.tr adresindeki Web Sitesi'nden de elektronik ortamda ulaşılması mümkündür.

Saygılarımızla,

Ek:

1- Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,

2- Hazirun cetveli,

3- Ana Sözleşme Tadil Metni.

4- Kar Dağıtım Tablosu,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.