LYDİA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2011

Mar 11, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	SERDAR ERDİNÇ	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	11.03.2011 17:36:09
2	RIZA KOÇYİĞİT	GN. MD. VEKİLİ	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	11.03.2011 17:37:47

Ortaklığın Adresi	:	Muhittin Üstündağ Cad.No.49-51 Koşuyolu Kadıköy/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 216 339 97 39- 0 216 339 97 67
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 339 97 39- 0 216 339 97 67
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Hayır
Özet Bilgi	:	MİPAZ Olağan Genel Kurulu Hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	11.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Tarihi	:	29.03.2011
Saati	:	15.00
Adresi	:	Muhittin Üstündağ Cad. No:49-51 Koşuyolu Kadıköy/İSTANBUL

GÜNDEM:

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN.VE TİC.A.Ş.

29 MART 2011 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,

2. Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,

3. 01.01.2010- 31.12.2010 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Görüşü, Finansal

Rapor, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,

4. Yönetim Kurulu'nun, 01.01.2010- 31.12.2010 yılı hesap kar dağıtımı konusundaki teklifinin  görüşülerek karara bağlanması,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2010- 31.12.2010 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,

6. Denetçilerin 01.01.2010- 31.12.2010 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,

7. Yönetim Kurulu üye sayısının, ücretlerinin tespiti ile 01.01.2011- 31.12.2011 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul

toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması,

8. Denetçi sayısının, ücretlerinin tespiti ile 01.01.2011- 31.12.2011 yılı hesap Dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Denetçi seçimlerinin yapılması,

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşü ile Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun ve onaylanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin görüşülmesi ve karara bağlanarak onaylanması.

10. Şirket Ana Sözleşmesinin 14'üncü maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye

Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının

tespiti hususlarında 01.01.2011- 31.12.2011 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki

verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanarak onaylanması.

11. Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334.ve 335.maddeleri gereğince izin verilmesi

12. Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2010- 31.12.2010 yılı

hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapıldığı, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, ipotek, rehin ve benzeri menfaat verilmesi suretiyle menfaat sağlanmadığı, Şirketimiz bilgilendirme politikası, 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtımı politikası hakkında

Ortaklarımıza yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar

13. Dilekler

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı .29.03.2011 tarihinde saat 15.00 'da Muhittin Üstündağ Cad.No:49-51 Koşuyolu

Kadıköy/İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır. Genel Kurula çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde,

Milliyet Gazetesi'nin 14.03.2011 tarihli nüshaları ve aynı tarihli TTSG'de yayınlanacak olup; ayrıca yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul

toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.milpa.com.tr adresindeki Web Sitemizden de ulaşılabilir.

Saygılarımızla,

Ekler:

1) Yönetim Kurulu Kararı,

2) Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi,

3)Olağan Genel Kurul Toplantısı çağrı ilanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.