LYDİA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2011

Mar 29, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	SERDAR ERDİNÇ	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	29.03.2011 17:45:00
2	BÜLENT ÇAKIR	GN.MD.YRD.	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	29.03.2011 17:50:29

Ortaklığın Adresi	:	Muhittin Üstündağ Caddesi Mecidiye Koşuyolu Mah.No: 49-51 Kadıköy/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 339 97 39 - 0216 339 97 67
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 339 97 39 - 0216 339 97 67
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	29.03.2011
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	29.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi.

Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 29.03.2011 tarihinde saat 15.00'da Muhittin Üstündağ Cad. Mecidiye Koşuyolu Mah. No:49-51 Kadıköy/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde yapılmıştır. Genel kurul toplantısında özetle;

- 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetim Raporlarının kabulüne,

- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine,

- 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde net dağıtılabilir dönem karı hesaplanmadığından, kar dağıtımı yapılmamasının kabulüne,

- 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Yahya Üzdiyen,Yener Şenok,Ertuğrul Alptekin,Halil Bülent Çorapçı'nın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine,

- 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Alper Altıok,Ayhan Sırtıkara'nın Şirket Denetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine,

- 2011 yılı hesaplarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanmasına,

karar verilmiş, aynı zamanda "Kar Dağıtım Politikası" ve Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde 3.005 TL bağışta bulunulduğu hususları Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almakta olup, söz konusu dökümanlara ayrıca Şirketimizin www.milpa.com.tr adresindeki Web Sitesi'nden de elektronik ortamda ulaşılması mümkündür.

Ek:

- Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,

-Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.