LYDİA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2011

Sep 9, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	RIZA KOÇYİĞİT	GENEL MÜDÜR	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	09.09.2011 17:48:08
2	SERDAR ERDİNÇ	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	09.09.2011 17:49:12

Ortaklığın Adresi	:	Alidede Caddesi Acıbadem Mahallesi No:4/1 Kadıköy-İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 339 97 39- 0 216 339 97 67
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 339 97 39- 0 216 339 97 67
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	29 Eylül 2011 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	09.09.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	29.09.2011
Saati	:	10:30
Adresi	:	Alidede Caddesi Acıbadem Mahallesi No:4/1 Kadıköy-İstanbul

GÜNDEM:

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.

29 EYLÜL 2011 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanının seçilmesi,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,

3. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının;  Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 04.08.2011 tarih, B.02.6.SPK.0.13.00-110.04.02 1509 7745 sayılı ve Gümrük  Ve Ticaret  Bakanlığı' nın 24.08.2011  tarih, B.21.0.İTG.0.10.00.01/351-02-12391-79423-1057 716 sayılı izinleri çerçevesinde 100.000.000.- TL' sından 250.000.000.- TL' sına yükseltilmesi ve bu amaçla Şirket Ana Sözleşmesi' nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesi' nin aşağıdaki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi hakkında karar alınması,

4. Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Eylül 2011 Perşembe  günü saat 10:30'da Ali Dede Cad   Acıbadem Mahallesi  No:4/1 34718  Kadıköy/İSTANBUL adresinde toplanacaktır.Genel Kurula çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde,

Posta Gazetesi'nin 13.09.2011 tarihli nüshaları ve aynı tarihli TTSG'de yayınlanacak olup; ayrıca yazımız ekinde verilmektedir. Olağanüstü genel kurul toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.milpa.com.tr adresindeki Web Sitemizden de ulaşılabilir.

Saygılarımızla,

Ekler:

1) Yönetim Kurulu Kararı,

2)Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı çağrı ilanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.