LYDİA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2011

Sep 13, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	SERDAR ERDİNÇ	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	13.09.2011 08:42:55
2	RIZA KOÇYİĞİT	GENEL MÜDÜR	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	13.09.2011 08:45:41

Ortaklığın Adresi	:	Alidede Caddesi Acıbadem Mah. No:4/1 Kadıköy-İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 339 97 39- 0 216 339 97 67
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 339 97 39- 0 216 339 97 67
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	09.09.2011
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	09.09.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	29.09.2011
Saati	:	10:30
Adresi	:	Alidede Caddesi Acıbadem Mahallesi No:4/1 Kadıköy-İstanbul

GÜNDEM:

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.

29 EYLÜL 2011 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanının seçilmesi,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,

3. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının;  Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun  04.08.2011 tarih, B.02.6.SPK.0.13.00-110.04.02  1509 7745 sayılı ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı' nın 24.08.2011 tarih, B.21.0.İTG.0.10.00.01/351-02-12391-79423-1057 716 sayılı izinleri çerçevesinde 100.000.000.- TL' sından 250.000.000.- TL' sına yükseltilmesi ve bu amaçla Şirket Ana Sözleşmesi' nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesi' nin aşağıdaki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi hakkında karar alınması,

4. Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı.

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,-TL'den 250.000.000,-TL'ye artırılmasında, Esas Sözleşmemizin 8'inci maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı 29.09.2011 tarihinde saat 10:30'da Alidede Cad. Acıbadem Mah.  No: 4/1 Kadıköy- İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde yapılacaktır. Genel Kurula çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, Posta Gazetesi'nin 13.09.2011 tarihli nüshası ve aynı tarihli TTSG'de yayınlanacak olup; ayrıca yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.milpa.com.tr adresindeki Web Sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Ek:

1- Genel Kurul İlan Metni

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.