LX Semicon Co., Ltd. — AGM Information 2025

Feb 18, 2025

LX세미콘/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 222 LX세미콘 대전캠퍼스 2층 교육장
4. 의안 주요내용		▣ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호의안 : 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당액: 보통주 2,400원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 김범 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원 김범 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김범	1968-07	3	신규선임	(現) 숭실대학교 금융학부 교수 (現) 한국금융학회 부회장 (現) 수협중앙회 리스크관리위원	(주)살리덱스(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김범	1968-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(現) 숭실대학교 금융학부 교수 (現) 한국금융학회 부회장 (現) 수협중앙회 리스크관리위원