LX Semicon Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 28, 2024

LX세미콘/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 222, LX세미콘 대전캠퍼스 2층 교육장
4. 의안 주요내용		▣ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당액: 보통주 1,800원) 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 3-1호 : 사내이사 이윤태 선임의 건 - 3-2호 : 기타비상무이사 노진서 선임의 건 - 3-3호 : 사외이사 한상범 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 김남수 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤태	1960-07	3	신규선임	(現) LX세미콘 사장 (前) 삼성전기 대표이사 사장 (前) 삼성디스플레이 LCD 개발실장 부사장 (前) 삼성전자 시스템 LSI 사업부 개발실장 전무
노진서	1968-09	3	재선임	(現) LX홀딩스 대표이사 사장 (前) LX홀딩스 CSO 부사장 (前) LG전자 CSO 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상범	1955-06	3	신규선임	(前) LG디스플레이 대표이사 부회장 (前) 제6대 한국디스플레이산업협회 회장 (前) LG디스플레이 대표이사 사장	-
김남수	1965-10	3	신규선임	(現) 서울대학교 전기정보공학부 교수 (前) 서울대학교 뉴미디어통신공동연구소 소장 (前) 서울대학교 초실감음향기술연구센터 센터장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김남수	1965-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(現) 서울대학교 전기정보공학부 교수 (前) 서울대학교 뉴미디어통신공동연구소 소장 (前) 서울대학교 초실감음향기술연구센터 센터장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-