LX Semicon Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

실리콘웍스/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 33, 롯데시티호텔대전 1층 루비룸
3. 의안 주요내용		▣ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항    (1) 보고사항 : 감사보고                   영업보고                   내부회계관리제도 운영실태보고                   외부감사인 선임보고    (2) 부의안건         제1호의안 : 제21기 연결재무제표                     및 재무제표 승인의 건         (1주당 배당예정액: 보통주 830원)         제2호의안 : 이사 선임의 건           - 2-1호 : 사내이사 손보익 선임의 건           - 2-2호 : 사외이사 윤일구 선임의 건         제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건         [사외이사인 감사위원 1인 후보 윤일구]         제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손보익	1961-09	3	재선임	MIT MBA (前)LG전자 CTO SIC 센터장 (現)실리콘웍스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤일구	1967-06	3	재선임	美 조지아 공대 전기컴퓨터 공학 석/박사 (現)연세대학교 공과대학 전기전자공학과 교수 (現)실리콘웍스 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤일구	1967-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	美 조지아 공대 전기컴퓨터 공학 석/박사 (現)연세대학교 공과대학 전기전자공학과 교수 (現)실리콘웍스 사외이사