LX Semicon Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2020

실리콘웍스/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	629,264		- 매출액
- 부채총계	158,107		- 영업이익	46,811
- 자본금	8,132		- 당기순이익	38,240
- 자본총계	471,157		*주당순이익(원)	2,351
나. 연결	- 자산총계	629,733		- 매출액
- 부채총계	157,526		- 영업이익	47,255
- 자본금	8,132		- 당기순이익	38,539
- 자본총계	472,207		*주당순이익(원)	2,370
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	830
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		13,499,369,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○이사 선임  - 사내이사 1인 (손보익)  - 사외이사 1인 (윤일구) ○감사위원회 위원 선임  - 사외이사인 감사위원회 위원 1인    (윤일구)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 :    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고    ④ 외부감사인 선임보고                        ○ 제1호 의안 : 제21기 연결재무제표    및 재무제표승인의 건    (1주당 배당예정금 : 830원)    →원안대로 승인 ○ 제2호 의안 :이사선임의 건    - 제2-1호 :      [사내이사 손보익 선임의 건]    →원안대로 승인    - 제2-2호 :      [사외이사 윤일구 선임의 건]    →원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임   의 건     - 사외이사인 감사위원회 위원 1인       윤일구 선임의 건     →원안대로 승인 ○ 제4호 의안 :    이사 보수 한도 승인의 건    →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- "시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거   1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손보익	1961-09	3	재선임	MIT MBA (前)LG전자 CTO SIC 센터장 (現)실리콘웍스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤일구	1967-06	3	재선임	美 조지아 공대 전기컴퓨터 공학 석/박사 (現)연세대학교 공과대학 전기전자공학과 교수 (現)실리콘웍스 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤일구	1967-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	美 조지아 공대 전기컴퓨터 공학 석/박사 (現)연세대학교 공과대학 전기전자공학과 교수 (現)실리콘웍스 사외이사