LX INTERNATIONAL CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

LX인터내셔널/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울시 종로구 새문안로 58 지하 2층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제73기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제 - 제2-2호 의안: 개정상법 반영 - 제2-3호 의안: 이사회 운영 실무 반영 - 제2-4호 의안: 회사 홈페이지 주소 변경 - 제2-5호 의안: 부칙 개정 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인, 기타비상무이사 1인) - 제3-1호 의안: 사내이사 구혁서 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 권오준 선임의 건 - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 최성관 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 권오준 선임의 건 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 전석원) ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 제73기 정기주주총회 소집 통지 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구혁서	1967-09	3	신규선임	2025 ~ 현재 ㈜LX인터내셔널 경영총괄임원 2023 ~ 2025 ㈜LX인터내셔널 인니지역총괄 2020 ~ 2022 ㈜LX인터내셔널 자원사업부장
최성관	1973-02	1	재선임	2022 ~ 현재 ㈜LX홀딩스 CFO 전무 2017 ~ 2022 ㈜LX세미콘 CFO 상무 2013 ~ 2017 ㈜LG 재경팀

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오준	1966-02	3	재선임	2020 ~ 현재 변호사권오준법률사무소 변호사 2019 ~ 2020 ㈜LG화학 법무담당 부사장 2014 ~ 2018 ㈜LG 법무·준법지원팀장 부사장	삼륭물산㈜ 사외이사
전석원	1964-10	3	신규선임	1997 ~ 현재 서울대 에너지자원공학과 교수 2023 ~ 현재 국제암반공학회 회장 2022 ~ 2023 한국자원공학회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권오준	1966-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	2020 ~ 현재 변호사권오준법률사무소 변호사 2019 ~ 2020 ㈜LG화학 법무담당 부사장 2014 ~ 2018 ㈜LG 법무·준법지원팀장 부사장
전석원	1964-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1997 ~ 현재 서울대 에너지자원공학과 교수 2023 ~ 현재 국제암반공학회 회장 2022 ~ 2023 한국자원공학회 회장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-