LX INTERNATIONAL CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 25, 2025

LX인터내셔널/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울시 종로구 새문안로 58 지하 2층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제72기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호: 사내이사 윤춘성 선임의 건 - 제2-2호: 사외이사 손란 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 백복현) ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 제72기 정기주주총회 소집 통지 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤춘성	1964-02	3	재선임	'19 ~ 현재: ㈜LX인터내셔널 대표이사 CEO '16 ~ '18 : ㈜LX인터내셔널 자원부문장 '13 ~ '15 : ㈜LX인터내셔널 인니지역총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손란	1963-09	3	재선임	'90 ~ 현재 : ㈜손스마켓메이커즈 대표 '88 ~ '90 : 미국대사관 농업무역관 홍보관	㈜손스마켓메이커즈 대표
백복현	1968-08	3	신규선임	'07 ~ 현재 : 서울대학교 경영학과 교수 '03 ~ '07 : 미국 플로리다주립대 조교수	- SK이노베이션㈜ 사외이사/ 감사위원 - ㈜비지에프리테일 사외이사/감사위원 (사임예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백복현	1968-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'07 ~ 현재 : 서울대학교 경영학과 교수 '03 ~ '07 : 미국 플로리다주립대 조교수