LX INTERNATIONAL CORP.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

LX인터내셔널/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울시 종로구 새문안로 58 지하 2층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제69기 재무제표 및 연결 재무제표                 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건                 (사내이사 1명, 사외이사 1명)      - 제2-1호 사내이사 윤춘성 선임의 건      - 제2-2호 사외이사 손란 선임의 건     ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사                 선임의 건 (사외이사 양일수)       ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 당사는 제69기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 및   기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤춘성	1964-02	3	재선임	'19 ~ 현재: ㈜LX인터내셔널 대표이사 CEO '16 ~ '18 : ㈜LX인터내셔널 자원부문장 '13 ~ '15 : ㈜LX인터내셔널 인니지역총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손란	1963-09	3	신규선임	'89 ~ 현재 : ㈜손스마켓메이커즈 대표 '88 ~ '90 : 미국대사관 농업무역관 홍보관	㈜손스마켓메이커즈 대표
양일수	1964-02	3	재선임	'16 ~ 현재 : 이정회계법인 파트너 '00 ~ '16 : 삼일회계법인 전무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양일수	1964-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	'16 ~ 현재 : 이정회계법인 파트너 '00 ~ '16 : 삼일회계법인 전무