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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

LG상사/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		서울시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하 2층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제68기 재무제표 및 연결 재무제표                 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건                 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)     - 제3-1호 사내이사 민병일 선임의 건     - 제3-2호 기타비상무이사 박장수 선임의 건     ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 당사는 제68기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민병일	1966-11	3	재선임	'19~ 現 (주)LG상사 CFO '12~'18 LG전자(주) 금융담당
박장수	1971-01	3	신규선임	'21~ 現 (주)LG 전무 '19~'20 (주)LG 재경팀 RM담당 '14~'18 (주)LG 재무관리팀 '12~'13 (주)LG화학 재무회계팀

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	21. 관광업 및 숙박업 39. 통신판매업 및 전자상거래 48. 폐기물의 수집 및 운송업, 폐기물 처리시설     의 설치 및 운영업 55. 디지털콘텐츠 제작, 유통 및 중개업 56. 소프트웨어, 플랫폼, 모바일 어플리케이션      의 개발, 운영 및 판매업 57. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 58. 의료 검사, 분석 및 진단 서비스업 59. 전 각호에 부대한 일체사업 및 투자		신사업 추진을 위한 사업목적 추가 반영
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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