LX INTERNATIONAL CORP.

AGM Information • Mar 23, 2023

LX인터내셔널/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제70기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		7,719,007	- 매출액
- 부채총계		4,682,532	- 영업이익	965,543
- 자본금		193,800	- 당기순이익	779,311
- 자본총계		3,036,475	*주당순이익(원)	14,325
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,782,851	- 매출액
- 부채총계		1,473,354	- 영업이익	101,553
- 자본금		193,800	- 당기순이익	528,558
- 자본총계		2,309,497	*주당순이익(원)	14,695
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			107,903,706,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	7.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사선임: 사외이사 2명 (채수일, 권오준), 기타비상무이사 1명 (최성관) - 감사위원회 위원 선임: 사외이사인 감사위원회 위원 2명 (채수일, 권오준)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 제70기(2022.1.1∼2022.12.31) 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 승인사항 제1호 의안 : 제70기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 : 사외이사 채수일 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 권오준 선임의 건 - 제3-3호 : 기타비상무이사 최성관 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명) - 제4-1호 : 감사위원회 위원 채수일 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 권오준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성관	1973-02	3	신규선임	'22 ~ 현재 ㈜LX홀딩스 CFO 상무 '17 ~ '22 ㈜LX세미콘 CFO 상무 '13 ~ '17 ㈜LG 재경팀

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채수일	1963-12	3	재선임	'19 ~ 현재 AIA생명㈜ 사외이사 '15 ~ '17 고려대 경영학과 겸임교수 '05 ~ '17 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표	AIA생명㈜ 사외이사/ 감사위원
권오준	1966-02	3	신규선임	'20 ~ 현재 변호사권오준법률사무소 변호사 '19 ~ '20 ㈜LG화학 법무담당 부사장 '14 ~ '18 ㈜LG 법무·준법지원팀장 부사장	삼륭물산㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
채수일	1963-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	'19 ~ 현재 AIA생명㈜ 사외이사 '15 ~ '17 고려대 경영학과 겸임교수 '05 ~ '17 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표
권오준	1966-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'20 ~ 현재 변호사권오준법률사무소 변호사 '19 ~ '20 ㈜LG화학 법무담당 부사장 '14 ~ '18 ㈜LG 법무·준법지원팀장 부사장