LX INTERNATIONAL CORP.

AGM Information • Mar 24, 2022

LX인터내셔널/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제69기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		6,746,889	- 매출액
- 부채총계		4,362,645	- 영업이익	656,217
- 자본금		193,800	- 당기순이익	540,332
- 자본총계		2,384,244	*주당순이익(원)	9,733
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,019,044	- 매출액
- 부채총계		1,213,673	- 영업이익	12,331
- 자본금		193,800	- 당기순이익	348,019
- 자본총계		1,805,371	*주당순이익(원)	9,676
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			82,726,174,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	8.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 (윤춘성) - 사외이사 1명 (손란) - 감사위원회 위원이 되는    사외이사 1명 (양일수)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 제69기(2021.1.1∼2021.12.31) 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 승인사항 제1호 의안 : 제69기 재무제표 및 연결               재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 1명,                사외이사 1명)   - 제2-1호 : 사내이사 윤춘성               선임의 건   - 제2-2호 : 사외이사 손란 선임의 건     ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는               사외이사 선임의 건               (사외이사 양일수) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정              개정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤춘성	1964-02	3	재선임	'19 ~ 현재: ㈜LX인터내셔널 대표이사 CEO '16 ~ '18 : ㈜LX인터내셔널 자원부문장 '13 ~ '15 : ㈜LX인터내셔널 인니지역총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손란	1963-09	3	신규선임	'89 ~ 현재 : ㈜손스마켓메이커즈 대표 '88 ~ '90 : 미국대사관 농업무역관 홍보관	㈜손스마켓메이커즈 대표
양일수	1964-02	3	재선임	'16 ~ 현재 : 이정회계법인 파트너 '00 ~ '16 : 삼일회계법인 전무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양일수	1964-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	'16 ~ 현재 : 이정회계법인 파트너 '00 ~ '16 : 삼일회계법인 전무