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AGM Information • Feb 20, 2020

LG상사/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		서울시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하 2층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제67기 재무제표 및 연결 재무제표                승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건                (사외이사 2명)    - 제2-1호 사외이사 이원우 선임의 건    - 제2-2호 사외이사 채수일 선임의 건   ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건                (감사위원회 위원 2명)       - 제3-1호 감사위원회 위원 이원우 선임의 건    - 제3-2호 감사위원회 위원 채수일 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이원우	1963-03	3	재선임	- 現 서울대 법학전문대학원 교수 - 現 한국공법학회 회장 - 前 서울대 법학전문대학원장(2014 ~ 2016)	(주)레이언스 사외이사/감사위원
채수일	1963-12	3	신규선임	- 現 보스턴컨설팅그룹 고문 - 前 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표(2005 ~ 2017)	AIA생명(주) 사외이사/감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이원우	1963-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 서울대 법학전문대학원 교수 - 現 한국공법학회 회장 - 前 서울대 법학전문대학원장(2014 ~ 2016)
채수일	1963-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 보스턴컨설팅그룹 고문 - 前 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표(2005 ~ 2017)