LX INTERNATIONAL CORP.

AGM Information • Mar 26, 2020

LG상사/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 67 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,875,982	- 매출액
- 부채총계		3,327,366	- 영업이익	134,784
- 자본금		193,800	- 당기순이익	-14,861
- 자본총계		1,548,616	*주당순이익(원)	739
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,527,926	- 매출액
- 부채총계		1,319,972	- 영업이익	-11,461
- 자본금		193,800	- 당기순이익	58,886
- 자본총계		1,207,954	*주당순이익(원)	1,523
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,597,774,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사선임:   사외이사 2명(이원우, 채수일) - 감사위원회 위원 선임:   사외이사인 감사위원회 위원 2명   (이원우, 채수일)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 제67기(2019.1.1∼2019.12.31) 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 승인사항 제1호 의안:제67기 재무제표 및 연결            재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인    제2호 의안:이사 선임의 건  - 제2-1호:사외이사 이원우 선임의 건        - 제2-2호:사외이사 채수일 선임의 건        ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:감사위원회 위원            선임의 건  - 제3-1호:감사위원회 위원            이원우 선임의 건         - 제3-2호:감사위원회 위원            채수일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-20 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이원우	1963-03	3	재선임	- 現 서울대 법학전문대학원 교수 - 現 한국공법학회 회장 - 前 서울대 법학전문대학원장(2014 ~ 2016)	(주)레이언스 사외이사/감사위원
채수일	1963-12	3	신규선임	- 現 두에이아이(주) CSO - 前 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표(2005 ~ 2017)	AIA생명(주) 사외이사/감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이원우	1963-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 서울대 법학전문대학원 교수 - 現 한국공법학회 회장 - 前 서울대 법학전문대학원장(2014 ~ 2016)
채수일	1963-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 두에이아이(주) CSO - 前 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표(2005 ~ 2017)