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AGM Information • Feb 22, 2019

LG상사/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하 2층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제66기 재무제표 및 연결 재무제표                승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건    - 제3-1호 사내이사 선임의 건 (윤춘성, 민병일)    - 제3-2호 사외이사 선임의 건 (허은녕, 양일수)    - 제3-3호 기타비상무이사 선임의 건 (이재원)    * 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명      선임 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (양일수)       * 감사위원회 위원 1명 선임 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤춘성	1964-02	3	신규선임	前 LG상사 자원부문장 前 LG상사 인도네시아 지역총괄
민병일	1966-11	2	신규선임	前 LG전자 금융담당
이재원	1971-07	2	신규선임	現 ㈜LG 통신서비스팀장 前 ㈜LG 경영전략팀    LG유플러스 IoT/AI부문 홈IoT상품담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허은녕	1964-08	3	재선임	現 서울대 에너지시스템    공학부 교수 한국자원공학회 정책위원장 한국자원경제학회 학회장	-
양일수	1964-02	3	신규선임	現 이정회계법인 대표이사 前 삼일회계법인 전무 前 ㈜YG플러스(舊 ㈜휘닉    스커뮤니케이션즈)    사외이사	이정회계법인 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양일수	1964-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 이정회계법인 대표이사 前 삼일회계법인 전무 前 ㈜YG플러스(舊 ㈜휘닉스커뮤니    케이션즈) 사외이사