LX Holdings Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

LX홀딩스/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 58, 지하 2층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 노진서 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 차국헌 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 차국헌 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노진서	1968-09	3	재선임	- 2022~현재 (주)LX홀딩스 대표이사 - 2021~2022 (주)LX홀딩스 CSO - 2018~2020 LG전자(주) 로봇사업센터장 - 2017~2018 (주)LG 기획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차국헌	1958-07	3	신규선임	- 2023~현재 서울대학교 명예교수 - 2017~2021 서울대학교 공과대학장 겸 공학전문대학원장 - 1991~2023 서울대학교 화학생물공학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
차국헌	1958-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2023~현재 서울대학교 명예교수 - 2017~2021 서울대학교 공과대학장 겸 공학전문대학원장 - 1991~2023 서울대학교 화학생물공학부 교수