LX Holdings Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

LX홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 58, 지하 2층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 구본준 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김경석 - 제3-3호 의안 : 사외이사 이지순 - 제3-4호 의안 : 사외이사 강대형 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명) - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김경석 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이지순 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 정순원) ○ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본준	1951-12	3	재선임	- 2021~現 : (주)LX홀딩스 대표이사 - 2019~2021 : (주)LG 고문 - 2016~2019 : (주)LG 부회장 - 2011~2016 : LG전자(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경석	1952-01	3	재선임	- 2015~2017 : 코리아에셋투자증권(주) 상임 고문 - 2012~2015 : 유리자산운용(주) 대표이사 - 2010~2012 : 부국증권(주) 부사장	-
이지순	1949-09	1	재선임	- 2015~現 : 서울대학교 명예교수 - 2014~現 : 대한민국학술원 회원 - 2015~2016 : 한국경제학회 회장 - 1985~2015 : 서울대학교 경제학부 교수	-
강대형	1952-02	3	재선임	- 2006~現 : 법무법인 케이씨엘 상임고문 - 2017~2020 : (주)CJ ENM 사외이사 - 2005~2006 : 공정거래위원회 부위원장	-
정순원	1952-01	3	재선임	- 2012~2016 : 금융통화위원회 위원 - 2009~2011 : 삼천리(주) 대표이사 - 2004~2007 : 현대로템(주) 부회장 - 2003~2004 : 현대기아자동차 기획총괄본부장 사장	- 2020~現 : 영풍정밀(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경석	1952-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2015~2017 : 코리아에셋투자증권(주) 상임 고문 - 2012~2015 : 유리자산운용(주) 대표이사 - 2010~2012 : 부국증권(주) 부사장
이지순	1949-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 2015~現 : 서울대학교 명예교수 - 2014~現 : 대한민국학술원 회원 - 2015~2016 : 한국경제학회 회장 - 1985~2015 : 서울대학교 경제학부 교수
정순원	1952-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2020~現 : 영풍정밀(주) 사외이사 - 2012~2016 : 금융통화위원회 위원 - 2009~2011 : 삼천리(주) 대표이사 - 2004~2007 : 현대로템(주) 부회장 - 2003~2004 : 현대기아자동차 기획총괄본부장 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-