LX Holdings Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

LX홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 58, 지하 2층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 최성관) ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 제2기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성관	1973-02	3	신규선임	2022 ~ 현재 : (주)LX홀딩스 CFO 2018 ~ 2022 : (주)LX세미콘 CFO 2013 ~ 2017 : (주)LG 재경팀