LX Holdings Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

LX홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 58, 지하 2층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 노진서) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 제1기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및    기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노진서	1968-09	3	신규선임	'21 ~ 현재 : ㈜LX홀딩스 CSO 부사장 '21 ~ '21 : LG전자㈜ CSO부문 부사장 '19 ~ '20 : LG전자㈜ 로봇사업센터장 전무 '17 ~ '18 : ㈜LG 기획팀장 전무

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	금융업		신사업 추진을 위한 사업목적 추가 반영
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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