LX Holdings Corp.

AGM Information • Mar 27, 2023

LX홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제2기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,635,041	- 매출액
- 부채총계		23,948	- 영업이익	158,908
- 자본금		77,746	- 당기순이익	170,140
- 자본총계		1,611,093	*주당순이익(원)	2,190
나. 개별(별도)	- 자산총계		972,926	- 매출액
- 부채총계		11,160	- 영업이익	63,825
- 자본금		77,746	- 당기순이익	80,695
- 자본총계		961,766	*주당순이익(원)	1,038
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	310
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	320
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			24,098,626,390
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.5
종류주식	2.8
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 (최성관)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 가. 제2기(2022.1.1~2022.12.31) 감사보고 나. 제2기(2022.1.1~2022.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제2기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 최성관) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표 입니다. 2. 2022년 12월 주식회사 엘엑스엠디아이가 당사의 종속회사로 편입됨에 따라 당해연도 4분기부터 연결재무제표와 별도재무제표를 작성하였습니다. 3. 상기 종류주식은 우선주입니다.
※ 관련공시	2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성관	1973-02	3	신규선임	2022 ~ 현재 : (주)LX홀딩스 CFO 2018 ~ 2022 : (주)LX세미콘 CFO 2013 ~ 2017 : (주)LG 재경팀