LX Holdings Corp.

AGM Information • Mar 29, 2022

LX홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제1기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,442,547	- 매출액
- 부채총계		27,878	- 영업이익	147,184
- 자본금		77,746	- 당기순이익	142,866
- 자본총계		1,414,669	*주당순이익(원)	1,839
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 (노진서)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 가. 제1기(2021.5.1~2021.12.31) 감사보고 나. 제1기(2021.5.1~2021.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제1기(2021.5.1~2021.12.31)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 노진서) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 연결대상종속회사가 없으므로 연결재무제표 작성대상이 아닙니다. 2. 상기 매출액은 모두 지분법 이익으로 구성되어 있으며, 재무제표상의 영업수익입니다
※ 관련공시	2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노진서	1968-09	3	신규선임	'21 ~ 현재 : ㈜LX홀딩스 CSO 부사장 '21 ~ '21 : LG전자㈜ CSO부문 산하 부사장 '18 ~ '20 : LG전자㈜ 로봇사업센터장 전무 '16 ~ '18 : ㈜LG 경영전략/기획팀장 전무 '12 ~ '15 : LG전자㈜ 경영기획/전략담당

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	금융업		신사업 추진을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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