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LX HAUSYS, LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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LG하우시스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 제11기(2019.1.1~2019.12.31) 감사보고 나. 제11기(2019.1.1~2019.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제11기(2019.1.1~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※1주당 배당예정액: 보통주 250원, 우선주 300원 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명 (강계웅)) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강계웅	1963-02	3	신규선임	(現) ㈜LG하우시스 CEO (2019.12~) (現) ㈜LG하우시스 한국영업부문장 (2019.06~) (前) ㈜LG하우시스 한국영업부문장 겸 상품기획담당 (2018.12 ~ 2019.05) (前) ㈜LG전자 한국영업본부 B2C그룹장 (2016.07 ~ 2018.11) (前) ㈜하이프라자 대표이사 (2012.12 ~ 2017.03)