LX HAUSYS, LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

LG하우시스/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-14
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 10 국제금융센터 투아이에프씨(Two IFC) 3층 더 포럼
4. 의안 주요내용		제10기 정기주주총회 회의의 목적사항 <보고안건> ○제10기(2018.1.1~2018.12.31) 감사보고 ○제10기(2018.1.1~2018.12.31) 영업보고 ○제10기(2018.1.1~2018.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○제1호 의안: 제10기(2018.1.1~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건                 ※1주당 배당예정액: 보통주 250원,                      우선주 300원 ○제2호 의안: 정관 변경의 건   - 제2-1호 의안: 정관 제4조 변경의 건   - 제2-2호 의안: 정관 제9조, 제10조의2, 제10조의3,                   제11조, 제12조, 제12조의1 및                   부칙 변경의 건   - 제2-3호 의안: 정관 제10조의5, 제14조의2 변경의 건   - 제2-4호 의안: 정관 제13조 변경의 건   - 제2-5호 의안: 정관 제25조 변경의 건   - 제2-6호 의안: 정관 제27조 변경의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건  (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)   - 제3-1호 의안: 사내이사 강인식 선임의 건   - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 강창범 선임의 건   - 제3-3호 의안: 사외이사 김영익 선임의 건 ○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건  (사외이사인 감사위원회 위원 1명) ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강인식	1963-04	3	신규선임	(現) ㈜LG하우시스 CFO (前) ㈜LG화학 경리담당 (前) ㈜LG화학 금융담당
강창범	1971-02	3	신규선임	(現) ㈜LG 화학팀 팀장 (前) ㈜LG화학 전지.경영전략담당 (前) ㈜LG 경영관리팀(화학)
김영익	1959-04	3	재선임	(現) 서강대 경제대학원 겸임교수 (前) 하나대투증권 리서치센터장 (前) 대신증권 리서치센터장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영익	1959-04	3	재선임	(現) 서강대 경제대학원 겸임교수 (前) 하나대투증권 리서치센터장 (前) 대신증권 리서치센터장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영익	1959-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現) 서강대 경제대학원 겸임교수 (前) 하나대투증권 리서치센터장 (前) 대신증권 리서치센터장