LX HAUSYS, LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

LX하우시스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 중구 후암로 98 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1.보고안건 - 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 감사보고 - 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※1주당 배당예정액: 보통주 1,000원, 우선주 1,050원 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 노진서 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 한주우 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최성관 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 원종훈 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 천의영 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회위원 원종훈 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 제16기 정기주주총회 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노진서	1968-09	3	신규선임	2025~현재: ㈜LX하우시스 경영총괄 2022~현재: ㈜LX홀딩스 대표이사 2021~2022: ㈜LX홀딩스 CSO 2021~2021: LG전자㈜ CSO부문 산하 부사장 2018~2020: LG전자㈜ 로봇사업센터장 2016~2018: ㈜LG 경영전략/기획팀장
한주우	1958-01	3	신규선임	2021~현재: ㈜LX하우시스 CPO 2015~2018: LG전자㈜ 글로벌생산부문장 2014~2014: LG전자㈜ COO 구매센터장 2011~2013: LG전자㈜ 경영혁신부문 품질담당 2001~2010: LG전자㈜ DA경영지원팀장
최성관	1973-02	3	신규선임	2022~현재: ㈜LX홀딩스 CFO 2018~2021: ㈜LX세미콘 CFO 2013~2017: ㈜LG 재경팀 자금총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원종훈	1961-05	3	신규선임	2018~2022: 현대파텍스㈜ 대표이사 2013~2018: 현대자동차㈜ 기획조정3실장 2012~2013: 현대자동차㈜ 종합경영분석팀장	-
천의영	1963-08	3	신규선임	1999~현재: 경기대 건축학과 교수 2022~2024: 한국건축가협회 회장 2019~2019: 서울건축문화제 총감독	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
원종훈	1961-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2018~2022: 현대파텍스㈜ 대표이사 2013~2018: 현대자동차㈜ 기획조정3실장 2012~2013: 현대자동차㈜ 종합경영분석팀장