LX HAUSYS, LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

LX하우시스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울특별시 중구 후암로 98 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1.보고안건 가.제15기(2023.1.1~2023.12.31) 감사보고 나.제15기(2023.1.1~2023.12.31) 영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※1주당 배당예정액: 보통주 1,700원, 우선주 1,750원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) -제3-1호 의안 : 기타비상무이사 노진서 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 하영원 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사외이사 서수경 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 윤동식 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회위원 서수경 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 제15기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노진서	1968-09	3	재선임	(現)㈜LX홀딩스 대표이사 (前)㈜LX홀딩스 CSO 부사장 (前)LG전자㈜ CSO부문 산하 부사장 (前)LG전자㈜ 로봇사업센터장 전무 (前)㈜LG 경영전략/기획팀장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하영원	1954-11	3	재선임	(現)서강대 경영학부 명예교수 (前)한국연구재단 선정 인문사회과학 부문 우수학자 (前)한국마케팅학회 회장 (前)서강대 경영전문대학원장 (前)서강대 경영학부 교수	SK네트웍스(주) 사외이사
서수경	1968-07	3	재선임	(現)숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (現)한국문화공간건축학회 회장 (現)서울시디자인재단 이사 (現)외교부 문화외교 자문위원 (前)IFI세계실내건축가연맹 사무총장	-
윤동식	1971-02	3	신규선임	(現)홍익대 건축도시대학원 건축디자인전공 교수 (現)대한건축학회 담당이사 (現)한국실내디자인학회 감사 (前)한국실내디자인학회 부회장 (前)도쿄덴키대학 건축도시환경학과 조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤동식	1971-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(現)홍익대 건축도시대학원 건축디자인전공 교수 (現)대한건축학회 담당이사 (現)한국실내디자인학회 감사 (前)한국실내디자인학회 부회장 (前)도쿄덴키대학 건축도시환경학과 조교수
서수경	1968-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現)숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (現)한국문화공간건축학회 회장 (現)서울시디자인재단 이사 (現)외교부 문화외교 자문위원 (前)IFI세계실내건축가연맹 사무총장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-