LX HAUSYS, LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

LX하우시스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 16기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,354,297	- 매출액
- 부채총계		1,484,422	- 영업이익	97,465
- 자본금		50,000	- 당기순이익	44,312
- 자본총계		869,875	*주당순이익(원)	4,435
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,865,077	- 매출액
- 부채총계		1,135,658	- 영업이익	78,618
- 자본금		50,000	- 당기순이익	34,702
- 자본총계		729,419	*주당순이익(원)	3,472
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	1,050
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,031,228,850
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.3
종류주식	5.2
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 (2명) : 노진서 신규선임 한주우 신규선임 -기타비상무이사 (1명) : 최성관 신규선임 -사외이사 (2명) : 원종훈 신규선임 천의영 신규선임 -감사위원회위원 (1명) : 원종훈 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고안건 가. 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 감사보고 나. 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 노진서 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3-2호 의안: 사내이사 한주우 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 최성관 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3-4호 의안: 사외이사 원종훈 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3-5호 의안: 사외이사 천의영 선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안: 감사위원회위원 원종훈 선임의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노진서	1968-09	3	신규선임	(現) LX하우시스 경영총괄 (現) LX홀딩스 대표이사 (前) LX홀딩스 CSO (前) LG전자 로봇사업센터장 (前) ㈜LG 기획팀장
한주우	1958-01	3	신규선임	(現) LX하우시스 CPO (前) LG전자 글로벌생산부문장 (前) LG전자 COO 구매센터장 (前) LG전자 COO 창원생산그룹장
최성관	1973-02	3	신규선임	(現)㈜LX홀딩스 CFO (前)㈜LX세미콘 CFO (前)㈜LG 재경팀 자금총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원종훈	1961-05	3	신규선임	(前) 현대파텍스㈜ 대표이사 (前) 현대자동차㈜ 기획조정3실장 (前) 현대자동차㈜ 종합경영분석팀장	-
천의영	1963-08	3	신규선임	(現) 경기대학교 건축학과 교수 (前) 서울건축문화제 총감독 (前) 한국건축가협회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
원종훈	1961-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 현대파텍스㈜ 대표이사 (前) 현대자동차㈜ 기획조정3실장 (前) 현대자동차㈜ 종합경영분석팀장