LX HAUSYS, LTD.

AGM Information • Mar 22, 2024

LX하우시스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 15기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,384,792	- 매출액
- 부채총계		1,551,810	- 영업이익	109,822
- 자본금		50,000	- 당기순이익	61,786
- 자본총계		832,982	*주당순이익(원)	6,186
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,968,051	- 매출액
- 부채총계		1,242,838	- 영업이익	81,636
- 자본금		50,000	- 당기순이익	28,882
- 자본총계		725,213	*주당순이익(원)	2,889
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	1,750
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			17,017,041,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.8
종류주식	8.3
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-기타비상무이사 (1명) : 노진서 재선임 -사외이사 (2명) : 하영원 재선임 서수경 재선임 -감사위원회위원이 되는 사외이사 (1명) : 윤동식 신규선임 -감사위원회 위원 (1명) : 서수경 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고안건 가. 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 감사보고 나. 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 기타비상무이사 노진서 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3-2호 의안: 사외이사 하영원 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3-3호 의안: 사외이사 서수경 선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 윤동식 선임의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안: 감사위원회위원 서수경 선임의 건 → 원안대로 통과 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노진서	1968-09	3	재선임	(現)㈜LX홀딩스 대표이사 (前)㈜LX홀딩스 CSO 부사장 (前)LG전자㈜ CSO부문 산하 부사장 (前)LG전자㈜ 로봇사업센터장 전무 (前)㈜LG 경영전략/기획팀장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하영원	1954-11	3	재선임	(現)서강대 경영학부 명예교수 (前)한국연구재단 선정 인문사회과학 부문 우수학자 (前)한국마케팅학회 회장 (前)서강대 경영전문대학원장 (前)서강대 경영학부 교수	SK네트웍스(주) 사외이사
서수경	1968-07	3	재선임	(現)숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (現)한국문화공간건축학회 회장 (現)서울시디자인재단 이사 (現)외교부 문화외교 자문위원 (前)IFI세계실내건축가연맹 사무총장	-
윤동식	1971-02	3	신규선임	(現)홍익대 건축도시대학원 건축디자인전공 교수 (現)대한건축학회 담당이사 (現)한국실내디자인학회 감사 (前)한국실내디자인학회 부회장 (前)도쿄덴키대학 건축도시환경학과 조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤동식	1971-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(現)홍익대 건축도시대학원 건축디자인전공 교수 (現)대한건축학회 담당이사 (現)한국실내디자인학회 감사 (前)한국실내디자인학회 부회장 (前)도쿄덴키대학 건축도시환경학과 조교수
서수경	1968-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現)숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (現)한국문화공간건축학회 회장 (現)서울시디자인재단 이사 (現)외교부 문화외교 자문위원 (前)IFI세계실내건축가연맹 사무총장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-