LX HAUSYS, LTD.

AGM Information • Mar 24, 2023

LX하우시스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 14기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,483,729	- 매출액
- 부채총계		1,703,786	- 영업이익	14,940
- 자본금		50,000	- 당기순이익	-117,721
- 자본총계		779,943	*주당순이익(원)	-11,738
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,059,455	- 매출액
- 부채총계		1,350,545	- 영업이익	25,041
- 자본금		50,000	- 당기순이익	-103,065
- 자본총계		708,910	*주당순이익(원)	-10,333
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,047,443,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.6
종류주식	1.4
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 (2명) : 한명호 재선임 박장수 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고안건 가. 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 감사보고 나. 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 한명호 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3-2호 의안: 사내이사 박장수 선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-23 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한명호	1959-07	3	재선임	(現)㈜LX하우시스 CEO (前)한라엔컴㈜ 대표이사 (前)한화L&C㈜ 대표이사 (前)우송대학교 솔아시아융합대학장 (前)㈜LG하우시스 대표이사
박장수	1971-01	3	신규선임	(現)㈜LX하우시스 CFO (前)㈜LX홀딩스 CFO (前)㈜LG 재경팀 전무 (前)㈜LG 재경팀 RM 담당 (前)㈜LG 재무관리팀 상무 (前)㈜LG 재무관리팀 부장