LX HAUSYS, LTD. — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

LG하우시스/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고안건    가. 제12기(2020.1.1~2021.12.31) 감사보고    나. 제12기(2020.1.1~2021.12.31) 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고    라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2. 부의안건    제1호 의안: 제12기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건                   ※1주당 배당예정액: 보통주 300원,                       우선주 350원    제2호 의안: 이사 선임의 건    - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 노진서 선임의 건    - 제2-2호 의안: 사외이사 이봉환 선임의 건    - 제2-3호 의안: 사외이사 하영원 선임의 건    제3호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 서수경 선임의 건    제4호 의안: 감사위원회위원 이봉환 선임의 건    제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노진서	1968-09	3	신규선임	(現) ㈜LG전자 부사장 (2021~) (前) ㈜LG전자 로봇사업센터장 (2019~2020) (前) ㈜LG 기획팀장 (2018) (前) ㈜LG 경영전략팀 (2017) (前) ㈜LG 시너지팀 (2016)
이봉환	1955-01	3	재선임	(現) ㈜LG하우시스 사외이사 (2018~) (前) 서울대학교 공학전문대학원 산학협력중점교수 (2016~2018) (前) 현대모비스㈜ 부사장 (2011~2014)
하영원	1954-11	3	신규선임	(現) 서강대 경영학부 명예교수 (2020~) (前) 한국마케팅학회 회장 (2007~2008) (前) 서강대 경영학부 교수 (1989~2020)
서수경	1968-07	3	신규선임	(現) 숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (2000~) (現) 한국실내디자인학회 이사 (2009~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이봉환	1955-01	3	재선임	(現) ㈜LG하우시스 사외이사 (2018~) (前) 서울대학교 공학전문대학원 산학협력중점교수 (2016~2018) (前) 현대모비스㈜ 부사장 (2011~2014)	-
하영원	1954-11	3	신규선임	(現) 서강대 경영학부 명예교수 (2020~) (前) 한국마케팅학회 회장 (2007~2008) (前) 서강대 경영학부 교수 (1989~2020)	SK네트웍스(주) 사외이사
서수경	1968-07	3	신규선임	(現) 숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (2000~) (現) 한국실내디자인학회 이사 (2009~)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이봉환	1955-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現) ㈜LG하우시스 사외이사 (2018~) (前) 서울대학교 공학전문대학원 산학협력중점교수 (2016~2018) (前) 현대모비스㈜ 부사장 (2011~2014)
서수경	1968-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(現) 숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (2000~) (現) 한국실내디자인학회 이사 (2009~)