LVMC Holdings CO,.LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

엘브이엠씨/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		서울 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실1
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
금번 주주총회의 정기주주총회에 보고할 보고사항은 다음과 같습니다. 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 -하기【주주총회 안건 세부내역】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2026-03-16 주주총회소집공고 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제17기 (2025. 1. 1~2025. 12. 31) 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 변경의 건	제2-1호 의안: 본사 주소 변경의 건 제2-2호 의안: 배당 절차 및 의결권 기준일 변경의 건 제 2-3호 의안: 독립이사 선임 비율 상향 및 명칭 변경의 건 제 2-4호 의안: 자기주식 소각 의무 예외 및 경영상 활용 근거 관련 정관 일부 변경의 건
3	제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 1명.사외이사후보자 1명)	제3-1호 의안: 사내이사 이승기 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안: 사외이사 이동호 선임의 건 (신규선임)
4	제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건	-
5	제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	-
6	제6호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승기	1963-10	3	신규선임	현)엘브이엠씨홀딩스 인사총괄 전) 대한생명

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동호	1968-10	3	신규선임	현) JB우리캐피탈 상무(IB본부장) 전) 신한투자증권 기업금융센터장	신한 제 12호 스팩 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-