LVMC Holdings CO,.LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

엘브이엠씨/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실2
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> - 제1호 의안: 제16기 (2024. 1. 1~2024. 12. 31) 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 이창엽 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 변성현 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 후보자: 박준현) - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창엽	1969-08	3	신규선임	현) 엘브이엠씨홀딩스 사장 전) 엘브이엠씨홀딩스 CFO 한양대학교 경제학과
변성현	1972-11	3	신규선임	현) Kolao Developlong CEO 전) 베인앤컴퍼니 서울대 경영학과

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박준현	1978-12	3	신규선임	상근	현) 법무법인(유한)세종 파트너 변호사 전) ABNR 변호사