LVMC Holdings CO,.LTD — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

엘브이엠씨/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 소희의실2
4. 의안 주요내용		<보고사항>   - 감사보고   - 영업보고 <결의사항> - 제1호 의안: 제12기 (2020. 1. 1~2020. 12. 31)    연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자: 1명, 사외이사 후보자: 1명) 제 2-1호 의안: 사내이사 오세영 재선임의 건 제 2-2호 의안: 사외이사 김종배 재선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오세영	1963-04	3	재선임	- 성균관대 공과대학 - 코오롱상사 근무 - 엘브이엠씨홀딩스 CEO - 엘브이엠씨홀딩스 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종배	1960-11	3	재선임	- 연세대 경영학과 - 연세대 경영학 박사 - 단국대 경영학과 교수 - 성신여대 사회수학대 교수	-