LUZHOU LAO JIAO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 16, 2017

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2017—29

泸州老窖股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

• 2.股东大会召集人：董事会

2017 年10 月16 日，第八届董事会二十二次会议审议通过了《关 于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。

• 3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合

• 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公 司《章程》的规定。

  • 4.会议召开日期和时间：

  • （1）现场会议召开时间：2017 年11 月1 日（星期三）15：30 （2）股东网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年11 月1 日9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2017 年10 月31 日15:00 至2017 年11 月1 日15:00 期间的

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任意时间。

• 5.会议召开的方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同 一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

• 6.股权登记日：2017 年10 月27 日（星期五） 7.出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2017 年10 月27 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路9 号泸州老

• 窖营销网络指挥中心一楼会议室。

二、会议审议事项

• 1.提案名称

《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》

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2.披露情况

《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》内容参见公司于 2017 年10 月17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网上的《关于以募集资金向全资子公司增资的公告》。

三、提案编码

表 1 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于以募集资金向全资子公司增资的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式

• （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记

• 手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、 委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

• （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能

• 证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖 法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时 间内送达公司为准。

2.登记时间：2017 年10 月30 日至 31 日全天工作时间（ 9： 00—12：00， 14：00—17：00）

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• 3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销 网络指挥中心七楼董事会办公室。

• 4.会议联系方式

  • 联系地址：泸州市龙马潭区南光路9 号泸州老窖营销网络指挥中

心七楼董事会办公室

联系人：赵 亮 王 钰

联系电话：0830—2398826

联系传真：0830—2398864

电子邮箱：dsb@lzlj.com

• 5.本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的 具体操作流程详见附件1。

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• 1.第八届董事会二十二次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此通知。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2017 年10 月17 日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360568；投票简称：老窖投票 2.填报表决意见

• 本次股东大会未设置总议案，均为非累积投票议案，填报表决意

• 见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年11 月1 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

  • 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 31 日（现

• 场股东大会召开前一日） 15：00，结束时间为 2017 年11 月 1 日 （现场股东大会结束当日）15：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股 份有限公司2017 年第一次临时股东大会并按照如下指示行使表决 权：

权：
		备注	同意	反对	弃权
提案编码	议案名称	该列打勾的栏目可
		以投票
非累计投提案
1.00	关于以募集资金向全资子公司增资的议案	√

委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：

委托人股票账号：

持股数： 股；股票性质：普通股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人身份证号码：

被委托人（签名）：

委托签发日期：2017 年 月 日

委托书有效期：签发日至本次股东大会结束

备注：本委托书复印、重新打印均有效。

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