LUZHOU LAO JIAO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 9, 2016

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016—38 泸州老窖股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司于2016 年8 月23 日在《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布了《关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》。现就本 次股东大会相关事项提示如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：董事会

• 2016 年8 月22 日，第八届董事会十一次会议审议通过了《关于

召开2016 年第一次临时股东大会的议案》。

• 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符

• 合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2016 年9 月13 日14：00

• （2）股东网络投票时间：

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①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016 年9 月13 日9:30—11:30， 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2016 年9 月12 日15:00 至2016 年9 月13 日15:00 期间的 任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。同一表决 权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复 表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、出席对象

（1）于股权登记日2016 年9 月8 日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出 席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路9 号泸州 老窖营销网络指挥中心大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

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1、议案名称

• （1）《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；

• （2）《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》；

• （3）《关于公司2016 年非公开发行A 股股预案的议案》；

• （4）《关于非公开发A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的

议案》；

• （5）《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

• （6）《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股份认购协议〉

的议案》；

• （7）《关于制定〈泸州老窖股份有限公司未来三年（2016 年-2018

• 年）股东回报规划〉的议案》；

• （8）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A

• 股股票相关事宜的议案》；

• （9）《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指

• 标影响及公司采取措施的议案》；

• （10）《董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关于

• 本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；

• （11）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

• （12）《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》;

• (13)《关于增补应汉杰先生为第八届董事会非职工董事的议案》。

• 2、披露情况

• 《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》、《关于公司

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非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于公司2016 年非公开发行 A 股股预案的议案》、《关于非公开发A 股股票募集资金使用的可行 性分析报告的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股 份认购协议〉的议案》、《关于制定〈泸州老窖股份有限公司未来三 年（2016 年-2018 年）股东回报规划〉的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》、 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响 及公司采取措施的议案》、《董事、高级管理人员以及公司控股股东、 实际控制人关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈募集资金使 用管理办法〉的议案》请参见2016 年5 月17 日刊登在巨潮资讯网、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公司《第八届董事会 八次会议决议公告》及相关公告；《关于前次募集资金使用情况的专 项报告》及应汉杰先生简历请参见2016 年8 月23 日刊登在巨潮资讯 网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公司《第八届董 事会十一次会议决议公告》及相关公告。

三、参加现场会议登记方式

1、登记方式

（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记 手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、 委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能

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证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖 法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时 间内送达公司为准。

• 2、登记时间：2016 年9 月9 日至 12 日全天工作时间（9：00

• —12：00， 14：00—17：00）

• 3、登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销 网络指挥中心七楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投 票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系地址：泸州市龙马潭区南光路9 号泸州老窖营销网络指挥中 心七楼董事会办公室

联系人：赵 亮 王 钰

联系电话：0830—2398826

联系传真：0830—2398864

电子邮箱：dsb@lzlj.com

• 2、本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

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六、备查文件

• 1、第八届董事会十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2016 年9 月10 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360568；投票简称：老窖投票

2、议案设置及表决意见

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累计投票议案外的所有议案	100
议案1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00
议案2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	2.00
议案2中子议案①	发行股票的种类和面值	2.01
议案2中子议案②	发行方式和发行时间	2.02
议案2中子议案③	发行对象及认购方式	2.03
议案2中子议案④	发行价格及定价原则	2.04
议案2中子议案⑤	发行数量	2.05
议案2中子议案⑥	限售期	2.06
议案2中子议案⑦	募集资金数额及用途	2.07
议案2中子议案⑧	上市地点	2.08
议案2中子议案⑨	滚存未分配利润的安排	2.09
议案2中子议案⑩	本次非公开发行决议的有效期	2.10
议案3	关于公司2016年非公开发行A股股预案的议案	3.00
议案4	关于非公开发A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 的议案	4.00
议案5	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	5.00
议案6	关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》 的议案	6.00
议案7	关于制定《泸州老窖股份有限公司未来三年（2016 年 -2018年）股东回报规划》的议案	7.00
议案8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案	8.00
议案9	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标影响及公司采取措施的议案	9.00
议案10	董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关 于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺的 议案	10.00

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议案11	关于修订《公司章程》的议案	11.00
议案12	关于修改《募集资金使用管理办法》的议案	12.00
议案13	关于增补应汉杰先生为第八届董事会非职工董事的议案	13.00

（2）填报表决意见

本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、 弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他

• 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年9 月13 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 12 日（现 场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2016 年9 月 13 日 （现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的

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规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席泸州老窖 股份有限公司2016 年第一次临时股东大会并按照如下指示行使表决 权：

权：
序 号	议案名称	表决意见
		同 意	反 对	弃 权
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
2	关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式和发行时间
2.3	发行对象及认购方式
2.4	发行价格及定价原则
2.5	发行数量
2.6	限售期
2.7	募集资金数额及用途
2.8	上市地点
2.9	滚存未分配利润的安排
2.10	本次非公开发行决议的有效期
3	关于公司2016 年非公开发行A 股股票预案
4	关于非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 的议案
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案
6	关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》的 议案
7	关于制定《公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》 的议案
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案
9	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标影响及公司采取措施的议案
10	董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关于本 次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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10

11	关于修订《公司章程》的议案
12	关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
13	关于增补应汉杰先生为第八届董事会非职工董事的议案

委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：

委托人股票账号：

持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人身份证号码：

被委托人（签名）：

委托日期：2016 年 月 日

备注：本委托书复印、重新打印均有效。

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